证券代码：603912         证券简称：佳力图         公告编号：2017-009



            南京佳力图机房环境技术股份有限公司
               第一届监事会第七次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     监事王珏因公出差未能亲自出席本次会议，委托监事范平代为出席本次
监事会。

    一、监事会会议召开情况

    南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
第七次会议通知于 2017 年 12 月 1 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议
于 2017 年 12 月 6 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
应出席 5 人，实际出席 4 人，监事王珏委托监事范平代为出席会议并表决。会议
由监事范平先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会同意公司滚动使用最高额度不超过 1.4 亿元人民币闲置募集资金购
买保本型理财产品。

    本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用闲
置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置
募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金
使用用途、损害公司股东利益的情形。

    议案详情见公司同日披露的编号为2017-010的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。



                           南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
                                                2017 年 12 月 7 日