证券代码：603912         证券简称：佳力图         公告编号：2018-011


            南京佳力图机房环境技术股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 2 月 7 日


(二)      股东大会召开的地点： 南京市江宁区苏源大道 77 号九龙湖宾馆二楼至

    善厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                                  7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      111,012,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                       75.0081

  注：独立董事张明燕女士于 2018 年 1 月 23 日发出了《独立董事公开征集委托投票权的公
告》，征集委托投票权期间，未收到委托投票权。


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议由公司董事会召集，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表
决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名方式表决的方式
对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网
络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当
场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司
法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事张明燕女士因外地出差，未能出席
   本次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事陈海明先生因公未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书李林达先生出席会议；见证律师 2 人。



二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股

   票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                      反对                  弃权

                     票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股        51,003,500 99.9831           8,600     0.0169             0   0.0000
2、 议案名称：《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股

   票激励计划实施考核管理办法>的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股         51,003,500 99.9831            8,600     0.0169             0   0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次 2018 年股权激励计划相

   关事宜的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股         51,003,500 99.9831            8,600     0.0169             0   0.0000



4、 议案名称：《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                         （%）             （%）

       A股        111,003,500 99.9922            8,600   0.0078        0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称          同意                  反对           弃权
序号                       票数     比例         票数 比例（%） 票数 比例（%）
                                    （%）
1        关于《南京佳     11,003,500   99.9219   8,600    0.0781   0        0.0000
         力图机房环
         境技术股份
         有 限 公 司
         2018 年限制
         性股票激励
         计划（草案）》
         及其摘要的
         议案
2        关于《南京佳     11,003,500   99.9219   8,600    0.0781   0        0.0000
         力图机房环
         境技术股份
         有 限 公 司
         2018 年限制
         性股票激励
         计划实施考
         核管理办法》
         的议案
3        关于提请股       11,003,500   99.9219   8,600    0.0781   0        0.0000
         东大会授权
         董事会办理
         本次 2018 年
         股权激励计
         划相关事宜
         的议案
4        关于增加使       11,003,500   99.9219   8,600    0.0781   0        0.0000
         用闲置募集
         资金进行现
         金管理的议
         案
(三)   关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议审议的第 1、2、3 项议案为特别议案经出席会议的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。议案 4 为经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
  2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案1、议案2、议
案3、议案4。
  3、关联股东南京楷得投资有限公司已经对第1、2、3项议案回避表决，回避表
决票数60,000,000股。



三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：蒋明峰、杨海

2、 律师见证结论意见：

  本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会
议人员资格、本次会议召集人资格均合法，本次会议的表决程序符合有关法律法
规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。



四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 上海市锦天城律师事务所关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018

   年第一次临时股东大会的法律意见书；



                                    南京佳力图机房环境技术股份有限公司
                                                        2018 年 2 月 8 日