证券代码：603912         证券简称：佳力图         公告编号：2018-029




            南京佳力图机房环境技术股份有限公司
              第一届董事会第十六次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第十六次会议通知于 2018 年 4 月 20 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会
议于 2018 年 4 月 27 日上午在公司二楼会议室以以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司2018年一季度报告》

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《公司2018年一季度报告》。

    （二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意为提高资金使用效率，合理利用自有资金并获得一定的投资收益，为公
司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响公司主营业务发展的前提下，滚动
使用最高额度不超过 2 亿元人民币自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的
短期理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，并由董事会授权董
事长在以上额度内具体实施本次购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

   具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

    特此公告。

                             南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

                                                  2018 年 4 月 28 日