证券代码：603915      证券简称：国茂股份           公告编号：2019-019


                 江苏国茂减速机股份有限公司
             第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议于 2019 年 9 月 6 日以通讯方式发出通知，并于 2019 年 9 月 11 日在公司会议
室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事范淑英女士
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议形成了如下决议：

    （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》。

    同意选举范淑英女士担任公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会
选举通过之日起至本届监事会届满。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。



                                         江苏国茂减速机股份有限公司监事会
                                                          2019 年 9 月 12 日




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