证券代码：603915       证券简称：国茂股份         公告编号：2019-018


                江苏国茂减速机股份有限公司
            第二届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏国茂减速机股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第一次会议于
2019 年 9 月 6 日以通讯方式发出通知，并于 2019 年 9 月 11 日以现场结合通讯
方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事徐国忠
先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成了如下决议：

    （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

    同意选举徐国忠先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会选举
通过之日起至本届董事会届满。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

    根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会选举第二届董事会专门
委员会委员，具体如下：

    1、董事会战略委员会
    主任委员：徐国忠
    委员：徐彬、王晓光

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    2、董事会审计委员会
    主任委员：李芸达
    委员：周旭东、陆一品
    3、董事会提名委员会
    主任委员：谢飞
    委员：周旭东、徐国忠
    4、薪酬与考核委员会委员
    主任委员：周旭东
    委员：李芸达、徐彬

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会聘任徐彬先生为公司总
经理，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

    根据公司董事长提名，同意聘任陆一品先生为公司董事会秘书，任期自本次
董事会聘任之日起至本届董事会届满。

    根据公司总经理提名，同意聘任王晓光先生、谭家明先生、郝建男先生、陆
一品先生为公司副总经理；聘任孔东华先生为公司总经理助理；聘任杨渭清先生
为公司制造总监；聘任陆一品先生为公司财务负责人。以上人员任期自本次董事
会聘任之日起至本届董事会届满。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    同意聘任冉艳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任之日起至本
届董事会届满。

    附：受聘人员简历

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特此公告。



                 江苏国茂减速机股份有限公司董事会
                                 2019 年 9 月 12 日




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附：受聘人员简历

    1、徐彬先生，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；
2010 年 3 月至今，任国茂减速机集团有限公司董事；2013 年 3 月至 2015 年 11
月，任常州市国茂立德传动设备有限公司执行董事、经理；2015 年 12 月至 2016
年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副经理；2016 年 9 月至今，任江
苏国茂减速机股份有限公司董事、总经理。

    2、陆一品先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历；2011 年 5 月至 2015 年 9 月，任常州市国茂投资有限公司投资总监；2015
年 10 月至 2016 年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司财务总监；2016
年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、董
事会秘书。

    3、王晓光先生，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；常州市第十五届人大代表。2003 年 7 月至 2013 年 12 月，任国茂减速机集
团有限公司销售部总监助理；2014 年 1 月至 2015 年 11 月，任国茂减速机集团
有限公司销售副总经理；2015 年 12 月至 2016 年 9 月，任常州市国茂立德传动
设备有限公司副总经理；2016 年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董
事、副总经理。

    4、孔东华先生，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历；2002 年 4 月至 2007 年 8 月，任用友软件股份有限公司常州分公司实施顾
问；2007 年 9 月至 2011 年 10 月，任常州金碟软件股份有限公司咨询顾问；2011
年 10 月至 2015 年 11 月，任国茂减速机集团有限公司总经理助理；2015 年 12
月至 2016 年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司总经理助理；2016 年 9
月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司总经理助理。

    5、谭家明先生，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，工程师；1985 年 7 月至 1998 年 12 月，历任中国第十九冶金建设公司机械
厂工程师、副总工程师；1999 年 2 月至 2001 年 12 月，任浙江通力减变速机有
限公司技术部部长；2002 年 2 月至 2015 年 11 月，历任国茂减速机集团有限公
司技术部部长、技术副总；2015 年 12 月至 2016 年 9 月，任常州市国茂立德传

                                    4
动设备有限公司技术副总经理；2016 年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限
公司副总经理。

    6、郝建男先生，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；1995 年 7 月至 2013 年 12 月，任河北省唐山爱信齿轮有限公司生产管理部
部长；2014 年 2 月至 2015 年 11 月，任国茂减速机集团有限公司副总经理；2015
年 12 月至 2016 年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副总经理兼计划仓
储部部长；2016 年 9 月至 2019 年 6 月任江苏国茂减速机股份公司仓储部部长，
2016 年 9 月至今任江苏国茂减速机股份公司副总经理。

    7、杨渭清先生，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2001 年 8 月至 2013 年 4 月，任国茂减速机集团有限公司制造三部部长；2013
年 5 月至 2015 年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司运营经理；2015 年
10 月至 2016 年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司制造总监；2016 年 9
月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司制造总监。

    8、冉艳女士，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；
2011 年 12 月至 2018 年 5 月任亿晶光电科技股份有限公司证券事务代表；2018
年 6 月至 2019 年 5 月任亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书；2019 年 6 月至
今就职于江苏国茂减速机股份有限公司证券投资部。




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