证券代码：603918           证券简称：金桥信息         公告编号：2017-040



                   上海金桥信息股份有限公司
                 第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
次会议通知和资料于 2017 年 8 月 18 日以邮件和书面方式发出，会议于 2017
年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。
    （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名，本次会议由董事长
金国培先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    （三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2017 年半年度报告及摘要》
    半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年度报告
摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
《证券日报》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《2017 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-042）。
    公司独立董事就该议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《2017 年上半年内部审计工作总结及下半年工作计划》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的《关于印发修订<会计准则第
16 号----政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）要求进行的合理变更，符合公司
的实际情况及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行变更后会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东
利益的情形，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更对公司财务状况、经营
成果和现金流量无重大影响。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                         上海金桥信息股份有限公司董事会
                                                       2017 年 8 月 30 日