证券代码：603918          证券简称：金桥信息        公告编号：2017-041



                   上海金桥信息股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八
次会议通知和材料于 2017 年 8 月 18 日以邮件和书面方式发出；会议于 2017
年 8 月 28 日以现场方式召开。
    （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    （三）公司第三届监事会第八次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司
章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议作出如下决议：
    （一）审议通过《2017 年半年度报告及摘要》
    1、公司 2017 年半年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律
法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；
    2、公司 2017 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经
营管理和财务状况等实际情况；
    3、监事会没有发现参与 2017 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规
定的行为和情况。
    2017 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2017
年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和 《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、
准确、完整地反映公司 2017 年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存
放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2017 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-042）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《2017 年上半年内部审计工作总结及下半年工作计划》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的《关于印发修订
<会计准则第 16 号----政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）要求进行的合理变
更，符合公司的实际情况及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行变
更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更对公司财
务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                          上海金桥信息股份有限公司监事会
                                                         2017 年 8 月 30 日