上海金桥信息股份有限公司独立董事 关于补选非独立董事的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规章制度的规定,我们作为 上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就公司补选非独 立董事候选人事项发表独立意见如下: 1、关于补选孙兆荣先生为公司非独立董事候选人的提名、审议、表决程序 规范,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定; 2、经审查孙兆荣先生的个人履历等相关资料,未发现其存在相关法律法规 规定的禁止任职的情况,未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形, 并且能够胜任相关岗位的职责要求。 因此,我们同意孙兆荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交 股东大会选举。 (以下无正文) (本页无正文,为《上海金桥信息股份有限公司独立董事关于补选非独立董事的 独立意见》之签字页) 独立董事签字: 鲍航 徐军 寿邹 2017 年 12 月 29 日