证券代码：603918          证券简称：金桥信息         公告编号：2019-060



                   上海金桥信息股份有限公司
 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
                       证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 16 日召
开 2019 年第一次职工代表大会，审议通过了《选举公司第四届监事会职工代表
监事的议案》；于 2019 年 11 月 4 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立
董事的议案》、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。
    在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次
会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、
第四届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代
表等事项，具体情况公告如下：

    一、第四届董事会组成情况

    1、董事长：金史平先生
    2、董事会成员：金史平先生、王琨先生、孙兆荣先生、吴志雄先生、颜桢
芳女士、刘杨先生、鲍航先生（独立董事）、关东捷先生（独立董事）、寿邹先生
（独立董事）
    3、董事会专门委员会组成：
    战略委员会：金史平先生（主任委员）、王琨先生、鲍航先生
    提名委员会：关东捷先生（主任委员）、鲍航先生、金史平先生
    审计委员会：鲍航先生（主任委员）、寿邹先生、王琨先生
    薪酬与考核委员会：寿邹先生（主任委员）、关东捷先生、金史平先生
    以上各专门委员会委员任职期限与公司第四届董事会任期一致。



    二、第四届监事会组成情况

    1、监事会主席：张帆先生（职工代表监事）
    2、监事会成员：章冰烨先生、王浩滢先生


    三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

    根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任金史平先生为公司总经理；
聘任王琨先生、吴志雄先生为公司副总经理；聘任颜桢芳女士为公司财务总监；
聘任高冬冬先生为公司董事会秘书；聘任姚明女士为公司证券事务代表。上述人
员任职期限与公司第四届董事会任期一致。


    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
    联系地址：上海市徐汇区田林路 487 号 25 号楼
    联系电话：021-33674997
    传真号码：021-64647869
    联系邮箱：gaodd@shgbit.com；yaoming@shgbit.com


    特此公告。




                                         上海金桥信息股份有限公司董事会
                                                      2019 年 11 月 6 日