证券代码：603918          证券简称：金桥信息         公告编号：2020-001



                     上海金桥信息股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议通知和资料于 2019 年 12 月 27 日以邮件和书面方式发出，会议于 2019
年 12 月 31 日以现场和通讯相结合的方式召开。
    （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次董事会会议由
董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    （三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一期解
锁条件成就的议案》
    公司 2018 年限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票第一期的解锁条
件均已满足，暂缓授予部分限制性股票第一期符合解锁条件的激励对象为 1 人。
本次限制性股票解锁数量共计 4.94 万股，占目前公司股本总额的 0.02%。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第四届
董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于 2018 年限制性股票激
励计划暂缓授予部分第一期解锁条件成就的公告》（公告编号：2020-003）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的 2018 年股权激
励计划限制性股票的议案》
    同意由公司回购注销已离职激励对象石龙、邹余林已获授但尚未解锁的
2018 年全部限制性股票合计 9,360 股，回购价格为 7.38 元/股。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第四届
董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于回购并注销部分已授出
但尚未解锁的 2018 年股权激励计划限制性股票的》（公告编号：2020-004）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于向上海银行漕河泾支行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司经营业务的需求，保证运营资金的流动性，公司拟将向上海银行
漕河泾支行申请综合授信额度 4,000 万元，期限一年，综合授信额度以银行的授
信批复为准。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         上海金桥信息股份有限公司董事会
                                                         2020 年 1 月 2 日