证券代码:603919          证券简称:金徽酒            公告编号:临 2019-062


                   金徽酒股份有限公司
         第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召集及召开情况

    金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于
2019 年 11 月 29 日以书面形式发出，会议于 2019 年 12 月 4 日在公司会议室以
现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席刘文斌先生主持，会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议
事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的
议案》

    监事会认为：此次对外投资设立全资子公司是为进一步扩大销售区域，提升
品牌影响力和竞争力，符合公司发展战略及全体股东利益。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。

                                                  金徽酒股份有限公司监事会

                                                          2019 年 12 月 5 日
   报备文件

1．金徽酒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议