证券代码:603919          证券简称:金徽酒             公告编号:临 2019-061



               金徽酒股份有限公司
         第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召集及召开情况

    金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于
2019 年 11 月 29 日以书面形式发出，会议于 2019 年 12 月 4 日在公司会议室以
现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事
11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议
事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的
议案》

    详见公司于 2019 年 12 月 5 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公
司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2019-063）。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。


                                                   金徽酒股份有限公司董事会


                                                           2019 年 12 月 5 日
 报备文件

1．金徽酒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议