证券代码：603922           证券简称：金鸿顺         公告编号：2018-059


            苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
            第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议的召开

    苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次
会议通知及会议资料于 2018 年 10 月 24 日发出，本次会议于 2018 年 10 月 29
日在公司会议室召开，会议以现场会议结合通讯表决方式召开, 由董事长洪建沧
主持。公司董事会共有董事 5 名,其中董事葛其泉、王东光以通讯方式参加表决,
实际参加表决的董事共 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事
长洪建沧先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。


    二、会议审议的情况

    经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2018 年第三季度报告全
文及正文的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    公司董事会及其董事保证公司2018年第三季度报告全文及正文所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性负个别及连带责任。

    《公司2018年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于会计政策变更的议案》，
表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于会计政策变更的公
告》（公告编号 2018-058）。

    特此公告。


                                   苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
                                                        2018 年 10 月 30 日