证券代码：603922           证券简称：金鸿顺            公告编号：2018-068


               苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
               第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议的召开

    苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议通知及会议资料于 2018 年 11 月 14 日发出，本次会议于 2018 年 11 月 19 日
在公司会议室召开，会议以现场会议结合通讯表决方式召开, 由董事长洪建沧主
持。公司董事会共有董事 5 名,其中董事洪建沧、葛其泉、王东光、肖伟以通讯
方式参加表决,实际参加表决的董事共 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会
议。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。


    二、会议审议的情况

    经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于终止部分首次公开发行募
投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，表决结果为：5
票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于终止部分首次公开
发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号
2018-064）。

2. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2018-065）。

3. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号 2018-066）。

4. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时
股东大会的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。.

    公司董事会决定于 2018 年 12 月 5 日（星期二）下午 14:00 在江苏省张家港
经济开发区长兴路 30 号在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

    会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开 2018 年第三次临时股东
大会的通知》。

    特此公告。


                                   苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
                                                         2018 年 11 月 20 日