证券代码：603922           证券简称：金鸿顺            公告编号：2019-007


             苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
             第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议的召开

    苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
会议通知及会议资料于 2019 年 3 月 20 日发出，本次会议于 2019 年 3 月 25 日在
公司会议室召开，会议以现场会议结合通讯表决方式召开, 由董事长洪建沧主
持。公司董事会共有董事 5 名,其中董事葛其泉、王东光、肖伟以通讯方式参加
表决,实际参加表决的董事共 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议
的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。


    二、会议审议的情况

    经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时
股东大会的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。.

    公司董事会决定于 2019 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:00 在江苏省张家港
经济开发区长兴路 30 号在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

    会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开 2019 年第一次临时股东
大会的通知》。

    特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
                    2019 年 3 月 26 日