证券代码：603922 证券简称：金鸿顺
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2018年年度股东大会
会议资料
2019年5月17日
2018年年度股东大会
目 录
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2018年年度股东大会议程 ................................................... 2
关于2018年年度报告及摘要的议案 ............................................................................................... 4
关于2018年度董事会工作报告的议案 ........................................................................................... 5
2018年度董事会工作报告 ............................................................................................................... 6
关于2018年度监事会工作报告的议案 ......................................................................................... 13
2018年度监事会工作报告 ............................................................................................................. 14
关于2018年度独立董事述职报告的议案 ..................................................................................... 16
2018年度独立董事述职报告 ......................................................................................................... 17
关于2018年度财务决算报告的议案 ............................................................................................. 23
2018年度财务决算报告 ................................................................................................................. 24
关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案 ..................................................... 28
关于续聘2019年度审计机构的议案 ............................................................................................. 29
关于聘请2019年度内控审计机构的议案 ..................................................................................... 30
关于2018年度利润分配预案的议案 ............................................................................................. 31
2018年度利润分配预案 ................................................................................................................. 32
关于修订章程的议案..................................................................................................................... 33
关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案 ......................................................... 36
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2018年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2018年年度股东大会议
程
一. 会议时间、地点
召开的日期时间：2019年5月17日（星期二）下午14:00
召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室
二. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三. 会议出席对象
1. 截止股权登记日（2019年5月13日）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
4. 其他人员
四. 会议主持人：董事长洪建沧先生
五. 现场会议议程
1. 股东代表签到及确认到会情况；
2. 主持人宣布现场会议开始；
3. 主持人介绍出席现场会议人员情况；
4. 推选计票人和监票人；
5. 宣读会议审议事项：
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2018 年年度报告及摘要的议案
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2018年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2018 年度董事会工作报告的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2018 年度监事会工作报告的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2018 年度独立董事述职报告
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2018 年度财务决算报告的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2019 年度董事、监事和高级管理人
员薪酬方案的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘 2019 年度内控审计机构的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订公司章程的议案
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年度公司及子公司申请银行授
信额度的议案
6. 股东（或股东代表）发言；
7. 现场股东投票表决；
8. 休会，等待网络投票结果并汇总现场会议表决结果；
9. 主持人宣布议案表决结果；
10. 主持人宣读股东大会决议；
11. 见证律师宣读法律意见书；
12. 通过会议决议，与会股东代表和其他列席人员签署会议决议与会议记录；
13. 主持人宣布会议结束。
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2018年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于2018年年度报告及摘要的议案
各位股东:
公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定编制了《苏州金鸿顺汽车
部件股份有限公司2018年年度报告》及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2018年
年度报告摘要》, 报告内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏, 客观地反映了公司2018年年度的财务及经营状况。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2019年5月17日
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2018年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于2018年度董事会工作报告的议案
各位股东:
现将《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2018年度董事会工作报告》提请各位
股东审议, 具体内容详见附件。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2019年5月17日
附件: 《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2018年度董事会工作报告》
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2018年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》
等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予
的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的开展。
2018年，经济发展外部环境发生深刻变化，国内汽车行业面临中美贸易摩擦、
经济下行压力加大以及行业竞争态势加剧等不利局面，整体增长乏力，尤其是2018
年下半年，随着消费不断趋冷，汽车市场表现持续低迷，二十八年来首次出现全年
负增长。2018年我国汽车市场产销分别完成2,780.9万辆和2,808.1万辆，同比下降4.2%
和2.8%，其中乘用车产销分别完成2,352.9万辆和2,371万辆，同比下降5.2%和4.1%。
在面对行业整体下行、激烈竞争及主要原材料价汽车钢材价格持续上涨的经营
环境，公司积极推进开源节流、降本增效工作，高度重视技术研发、产品质量管控、
自动化改善取得了一定成效。
一、2018年度公司主营业务及其经营状况
在面对经济增长放缓，原材料价格持续上涨，行业竞争激烈的复杂经营环境，
公司大力发挥自身在质量、技术、规模等方面的综合竞争优势，积极开拓市场，紧
紧围绕不断提高效率，重视技术研发、知识产权保护、产品质量管控，在公司经营
管理层及全体员工的勤恳努力下，2018年全年实现营业收入106,973.65万元，比上年
同期增长2.62%；实现利润总额6,351.15万元，比上年同期下降37.87%；实现净利润
5,623.74万元，比上年同期下降37.91%，具体情况如下：
单位：万元
项目 2018年度 2017年度 增减变动幅度
一、营业总收入 106,973.65 104,244.21 2.62%
减: 营业成本 101,997.43 96,355.00 5.86%
其中：税金及附加 671.77 771.58 -12.94%
销售费用 3,505.08 4,118.51 -14.89%
管理费用 2,697.33 3,286.78 -17.93%
研发费用 3,850.99 4244.42 -9.27%
财务费用 1,444.06 2,372.08 -39.12%
资产减值损失 1,653.01 1,843.75 -10.35%
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2018年年度股东大会
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 750.08 1,897.35 -60.47%
资产处置收益（损失以“－”号填列） 125.3 3.41 3570.13%
其他收益 333.23 408.23 -18.37%
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,184.82 10,198.20 -39.35%
加: 营业外收入 182.54 48.00 280.25%
减: 营业外支出 16.21 23.46 -30.92%
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,351.15 10,222.74 -37.87%
减: 所得税费用 727.42 1,164.97 -37.56%
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,623.74 9,057.77 -37.91%
主要变动原因如下：
1、 报告期内，财务费用减少 39.12%，主要系：借款减少，财务利息支出减少
所致；
2、 报告期内，投资收益减少 60.47%，主要系：参股公司投资收益减少所致；
3、 报告期内，资产处置收益增加 3,570.13%，主要系：出售闲置旧设备所致；
4、 报告期内，营业外收入增加 280.25%，主要系：尾款清理所致；
5、 报告期内，营业外支出减少 30.92%，主要系：处理废旧设备所致；
6、 报告期内，净利润减少 37.91%，主要系：受主要原材料车用钢材价格持续
上涨且维持高位、销售价格年降及部分客户主要车型降量所致。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2018年，公司董事会共召开了八次会议。公司董事会严格遵守《公司法》、《公
司章程》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序
规范，具体情况如下：
1、第一届董事会第十七次会议
2018年4月16日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议应到董事5名，其
中董事钱大治、葛其泉、蔡庆辉以通讯方式参加表决,实际参加表决的董事共5名，
会议审议通过了关于公司向关联方借款的议案、关于召开2018年第一次临时股东大
会的议案。
2、第一届董事会第十八次会议
1. 2018 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议应到董事 5 名，
实到董事 5 名，会议审议通过了关于 2017 年年度报告及摘要的议案、关于批准报出
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2018年年度股东大会
2017 年度财务报表及审计报告的议案、关于 2017 年度董事会工作报告的议案、关
于 2017 年度总经理工作报告的议案、关于 2017 年度独立董事述职报告的议案、关
于 2017 年度审计委员会履职情况报告的议案、关于 2017 年度财务决算报告的议案、
关于 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案、关于续聘 2018 年度审
计机构的议案、关于聘请 2018 年度内控审计机构的议案、关于 2017 年度利润分配
预案的议案、关于 2017 年度内部控制评价报告的议案、关于 2017 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关
于媒体采访和投资者调研接待办法的议案、关于 2018 年度公司及子公司申请银行授
信额度的议案、关于会计政策变更的议案、关于召开 2017 年年度股东大会的议案。
3、第一届董事会第十九次会议
2018年4月26日，公司召开第一届董事会第十九次会议，会议应到董事5名，其
中董事钱大治、葛其泉、蔡庆辉以通讯方式参加表决，实际参加表决的董事共5名，
会议审议通过了关于2018年第一季度报告全文及正文的议案。
4、第一届董事会第二十次会议
2018年7月23日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议应到董事5名，其
中董事钱大治、葛其泉、蔡庆辉以通讯方式参加表决,实际参加表决的董事共5名，
会议审议通过了关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非独立董事的议
案、关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举独立董事的议案、关于召开2018
年第二次临时股东大会的议案。
5、第二届董事会第一次会议
2018年7月31日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议应到董事5名，实到
董事5名，会议审议通过了关于选举苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届董事会
董事长的议案、关于选举苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届董事会副董事长
的议案、关于聘任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司总经理的议案、关于聘任苏州
金鸿顺汽车部件股份有限公司财务负责人的议案、关于聘任苏州金鸿顺汽车部件股
份有限公司董事会秘书的议案、关于董事会专门委员会组成成员的议案。
6、第二届董事会第二次会议
2018年8月30日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议以现场会议结合通讯
表决方式召开，会议应到董事5名, 其中董事葛其泉、王东光、肖伟以通讯方式参加
表决,实际参加表决的董事共5名，会议审议通过了关于2018年半年度报告及摘要的
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2018年年度股东大会
议案、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。
7、第二届董事会第三次会议
2018年10月29日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议以现场会议结合通
讯表决方式召开，会议应到董事5名，其中董事葛其泉、王东光以通讯方式参加表决，
实际参加表决的董事共5名，会议审议通过了关于2018年第三季度报告全文及正文的
议案。
8、第二届董事会第四次会议
2018年11月19日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议以现场会议结合通
讯表决方式召开，会议应到董事5名，其中董事洪建沧、葛其泉、王东光、肖伟以通
讯方式参加表决，实际参加表决的董事共5名，会议审议通过了关于终止部分首次公
开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案、关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案。
（二）召集召开股东大会会议情况
2018年，公司共召开了4次股东大会会议。公司股东大会严格按照《公司章程》、
《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，
决策科学，效果良好。具体情况如下：
1、2018年5月3日，在公司会议室召集召开了2018年度第一次临时股东大会，5
名股东出席了会议，大会审议通过了关于向关联方借款的议案。
2、2018年5月10日，在公司会议室召集召开了2017年度年度股东大会，5名股东
出席了会议，大会审议通过了关于2017年年度报告及摘要的议案、关于2017年度董
事会工作报告的议案、关于2017年度监事会工作报告的议案、关于2017年度独立董
事述职报告的议案、关于2017年度财务决算报告的议案、关于2018年度董事、监事
和高级管理人员薪酬方案的议案、关于续聘2018年度审计机构的议案、关于续聘2018
年度内控审计机构的议案、关于2017年度利润分配预案的议案、关于2018年度公司
及子公司申请银行授信额度的议案。
3、2018年7月31日，在公司会议室召集召开了2018年度第二次临时股东大会，5
名股东出席了会议，大会审议通过了关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选
举非独立董事的议案、关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举独立董事的
议案、关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非职工代表监事的议案。
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2018年年度股东大会
4、2018年12月5日，在公司会议室召集召开了2018年度第三次临时股东大会，5
名股东出席了会议，大会审议通过了关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项
目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案。
（三）独立董事履职情况
2018年，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事制度》等的规定，
独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了公司董事会会议和股东大会会议，对
董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和
建议，根据相关规定对关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司向2018年度董事、监
事和高级管理人员薪酬方案、续聘2018年度审计机构、2017年度利润分配预案、2017
年度内部控制评价报告、使用部分闲置自有资金进行现金管理等重大事项发表了独
立意见。公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
2018年，独立董事出席董事会的会议情况：
姓名 应出席次数 实际出席次数 缺席次数 审议议案结果
葛其泉 8 8 0 全部通过
钱大治 4 4 0 全部通过
蔡庆辉 4 4 0 全部通过
王东光 4 4 0 全部通过
肖伟 4 4 0 全部通过
三、公司未来发展战略规划及2019年经营计划
（一）、未来战略规划
公司将围绕现有核心业务，在不断强化现有核心竞争力的基础上，进一步加大
高端技术和管理人才引进力度，提升自主开发、技术研发和与整车厂同步开发的能
力；提高自动化和数字化生产水平，推进智能制造；充分发挥公司在市场开发、成
本控制和专业细分市场规模及配套服务经验等方面形成的竞争优势；稳健推进区域
的产能建设，逐步完善生产制造基地布局；提高公司在行业趋势下行的抗风险能力，
增加公司发展的可持续能力，确保公司国内领先汽车零部件供应商的地位。
（二）、2019年度经营计划
2019年，公司将积极顺应汽车行业“电动化、网联化、智能化、共享化”发展趋
势，围绕“十三五”规划发展目标，在持续推进传统业务不断转型升级发展的基础上，
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2018年年度股东大会
进一步加大新能源汽车领域业务开拓力度，不断推动公司稳步发展。2019公司发展
计划如下：
1、稳健经营，确保主业稳步增长；
加强研发设计能力、生产制造能力，稳步提升信息化管理水平，优化内部成本
管理能力及盈利能力，逐步扩大市场份额，在汽车车身件、底盘件及模具设计开发
领域保持优势的同时，积极开拓新能源汽车领域市场；形成以股份公司为总管理平
台、技术研发中心为核心驱动、各分子公司为生产基地；贯彻管理、研发、采购职
能集中，生产配送分当地化的管理格局，即采购集中化、制造专业化、供货模块化；
更及时更快速的满足客户的需求，成为国内汽车车身件、底盘件及模具设计开发领
先者。
2、稳步推进募投项目建设，缓解公司产能紧张，完善区域布局；
2019年，公司将更仔细的制定募集资金使用计划，稳健推进各项目建设，解决
制约公司业务发展的产能瓶颈及区域布局问题，体现规模生产效益，就近服务客户。
3、积极开拓市场，优化产品结构
在2019年公司将加强客户关系管理，提升产品开发效率、客户服务效率，提高
客户满意度；公司将继续加大市场开拓力度，积极挖掘新市场、新领域，特别是新
能源汽车市场以及汽车轻量化相关汽车零部件市场；不断开发新产品、优化公司的
产品结构，提高产品市场占有率。
4、加速实施人才引进及培养计划；
根据未来战略发展的需要，公司还将积极择优引进各类高素质人才，主要包括
公司经营管理人才、精通市场策划和产品营销的市场营销人才、行业和技术专家，
以及通晓财务会计技能、证券市场、法律知识等方面的专业性人才。对于新进员工，
将在公司企业文化、行业知识、专业知识、操作技能等方面对员工进行多层次、全
方位的培训，使新员工能快速融入公司的企业文化，更好地为公司服务。
5、加大技术研发投入，增强技术实力
2019年，公司将继续加大研发和创新的力度，提高公司的研发水平。深度参与
整车厂新车型的同步开发，通过加强技术研发投入，提升技术实力，缩短新产品开
发周期，从而提高经营效率和盈利能力。同时，培养或引进高端技术人才，为公司
持续发展储备技术力量。
6、持续加强内部控制建设；
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2018年年度股东大会
2019年，公司将加大审计部、财务部、证券部等部门事前、事中对各环节风险
的管控力度，较好的规避可能发生的各种潜在风险。
7、充分利用资本市场，加速公司发展，促进公司转型升级。
公司2017年发行上市后，将充分利用上市公司资金、融资渠道、品牌、政策支
持等优势，进一步发展壮大。同时公司根据战略发展规划，积极谨慎推进对外的投
资与并购，利用资本平台做大做强，实现公司的可持续发展。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2019年5月17日
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2018年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于2018年度监事会工作报告的议案
各位股东:
现将《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2018年度监事会工作报告》提请各位
股东审议, 具体内容详见附件。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会
2019年5月17日
附件: 《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2018年度监事会工作报告》
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2018年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度, 公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《苏州金鸿顺汽车
部件股份有限公司章程》及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会议事规则》
等相关规定, 认真履行职责, 积极有效地开展工作, 监督股东大会决议的执行情况,
对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行监督, 确保
了公司规范运作。
一. 监事会的会议情况
2018年, 公司监事会共召开了七次监事会会议。全体监事参与会议的讨论并评
审了会议的各项议案。监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的
规定。
2018年4月18日, 公司召开第一届监事会第十一次会议。会议应到监事3人, 实到
监事3人。会议由监事会主席冯波主持, 会议经全体监事审议通过了《关于2017年年
度报告及摘要的议案》、《关于批准报出2017年度财务报表及审计报告的议案》、
《关于2017年度监事会工作报告的议案》、《关于2017年度财务决算报告的议案》、
《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于聘请2018年度内控审计机构的议案》、
《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于2017年度内部控制评价报告的议案》、
《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》、《关于媒体采访和投资者调研接待办法的议案》、
《关于2018年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》、《关于会计政策变更的
议案》。
2018年4月26日, 公司召开第一届监事会第十二次会议。会议应到监事3人, 实到
监事3人。会议由监事会主席冯波主持, 会议经全体监事审议通过了《关于2018年第
一季度报告全文及正文的议案》。
2018年7月13日, 公司召开第一届监事会第十三次会议。会议应到监事3人, 实到
监事3人。会议由监事会主席冯波主持, 会议经全体监事审议通过了《关于苏州金鸿
顺汽车部件股份有限公司换届选举非职工代表监事的议案》。
2018年7月31日, 公司召开第二届监事会第一次会议。会议应到监事3人, 实到监
事3人。会议由监事会主席冯波主持, 会议经全体监事审议通过了《关于选举苏州金
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2018年年度股东大会
鸿顺汽车部件股份有限公司第二届监事会主席的议案》。
2018年8月30日, 公司召开第二届监事会第二次会议。会议应到监事3人, 实到监
事3人。会议由监事会主席冯波主持, 会议经全体监事审议通过了《关于2018年半年
度报告及摘要的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。
2018年10月29日, 公司召开第二届监事会第三次会议。会议应到监事3人, 实到
监事3人。会议由监事会主席冯波主持, 会议经全体监事审议通过了《关于2018年第
三季度报告全文及正文的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
2018年11月19日, 公司召开第二届监事会第四次会议。会议应到监事3人, 实到
监事3人。会议由监事会主席冯波主持, 会议经全体监事审议通过了《关于终止部分
首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》。
二. 监事会对有关事项的意见
(一) 公司依法运作情况
2018年, 公司所有决策和执行、程序事项均符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》等有关规定, 做到了规范运作。公司建立了较为完善的内部控制制度。公
司的董事、高级管理人员做到了勤勉履职, 未发现有违反法律、法规、《公司章程》
或损害公司和股东利益的行为。
(二) 检查公司财务情况
2018, 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督, 认为公司财务会计无
重大遗漏和虚假记载。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会
2019年5月17日
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2018年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于2018年度独立董事述职报告的议案
各位股东:
现将《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2018年度独立董事述职报告》提请各
位股东审议, 具体内容请见附件。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2019年5月17日
附件: 《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
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2018年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事工作
制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2018年度，我们勤勉尽责地履
行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公
司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了
公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范
运作以及公司发展起到了积极作用。
现将2018年度我们履行独立董事职责情况述职如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
葛其泉先生：1969年11月出生，中国大陆籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级经济师，会计师。1992年7月至1996年7月任上海杨子木材总厂分厂财务；1996
年8月至2000年8月任立信资产评估事务所所长助理；2000年8月至2014年5月任上海
东洲资产评估有限公司常务副总经理；2014年6月至今任中联资产评估集团有限公司
上海分公司总经理。现兼任公司独立董事、上海久信税务师事务所有限公司执行董
事、北京国创富盛通信股份有限公司独立董事、上海良信电器股份有限公司独立董
事、昆山科森科技股份有限公司独立董事、上海畅联国际物流股份有限公司独立董
事。
王东光先生：1978年4月出生，中国大陆籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，华东政法大学副教授，中共党员。2008年7月至2015年6月担任华东政法大学科
学研究院研究生导师,2015年7月至今担任华东政法大学经济法学院研究生导师。曾
在《中外法学》、《清华法学》、《法学评论》、《法学》、《民商法论丛》、《证券市场导
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2018年年度股东大会
报》、《证券法苑》等权威核心期刊上发表商法学、金融法学论文数十篇。曾主持、
参与国家社会科学基金项目、上海市政府决策咨询项目、中国证监会及上海证券交
易所研究项目、浦东国资委国有企业治理改革项目等一系列项目研究工作。现为上
海市法学会商法学研究会副秘书长、上海市第二中级人民法院特约调解员、上海国
际商务法律研究会理事。2018.6至今兼任江苏新美星包装机械股份有限公司独立董
事，2018年7月31日至今任公司独立董事。
肖伟先生：1965年生，中国国籍，无境外居留权；厦门大学法学院教授、法学
博士。主要从事证券法、国际贸易法和合同法的教学科研工作。1991年至2001年在
厦门国贸集团股份有限公司担任董事、董事会秘书；1999年至2000年在厦门市中级
人民法院研究室挂职担任副主任。2001年至今任厦门大学法学院教授，现兼任厦门
国贸集团股份有限公司董事、西藏民族学院法学教授、中国证券法研究会理事、中
国世界贸易组织法研究会理事、厦门仲裁委员会仲裁员、福建省企业法律工作协会
副会长、厦门市企业法律工作协会副会长、厦门英合律师事务所律师。 2014年11
月17日起至今任福建龙净环保股份有限公司独立董事，2016年9月12日至今任福建龙
马环卫装备股份有限公司独立董事，2018年7月31日至今任公司独立董事。
钱大治先生：1977年6月出生，中国大陆籍，无境外永久居留权，研究生学历，
律师。1999年7月至2003年7月任上海市律师协会工作组人员；2003年7月至2007年11
月任国浩律师（上海）事务所律师；2007年11月至今任国浩律师（上海）事务所合
伙人。2015年7月31日至2018年7月30日任公司独立董事。
蔡庆辉先生：1974年10月出生，中国大陆籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，副教授。2000年8月至2002年12月任厦门大学法学院助教；2002年12月至2005
年8月任厦门大学法学院讲师；2005年8月至今任厦门大学法学院副教授、硕士生导
师。2015年7月31日至2018年7月30日任公司独立董事。
（二）关于是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司或其附属企业
任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上，不是公司前10名股东，
没有在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前
五名股东单位任职。没有从公司及其主要股东或厉害关系的机构和人员取得额外的、
未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。
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2018年年度股东大会
二、独立董事年度履职情况
本年度，我们认真列席公司的股东大会，参加董事会和各委员会议，履行了独
立董事勤勉尽责的义务。具体出席会议情况如下：
（一）、出席股东大会会议情况
本年度公司共召开4次股东大会，作为独立董事出席股东大会的情况如下：
独立董事姓名 本年应参加股东大会议次 亲自出席会议次数
数
葛其泉 4 4
王东光 1 1
肖伟 1 1
钱大治 3 3
蔡庆辉 3 3
（二）、出席董事会会议情况
本年度公司董事会会议共召开8次，我们均亲自出席会议，没有委托出席和缺席会议
的情况。
独立董事姓 本年应参加 亲自出席会 以通讯方式 委托出席会 出席会议次
名 董事会会议 议次数 参加会议次 议次数 数
次数 数
葛其泉 8 1 7 0 8
王东光 4 1 3 0 4
肖伟 4 2 2 0 4
钱大治 4 1 3 0 4
蔡庆辉 4 1 3 0 4
在召开董事会之前，公司都按照相关规定履行了会议通知程序，我们积极了解
公司的生产经营和规范运作情况，为正确决策做了充分的调研准备。会议上我们与
到会董事、监事及公司高级管理人员充分交流，认真讨论并提出相应的建议，为公
司董事会作出正确决策起到了积极作用。我们认为公司董事会会议和股东大会的召
集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，我
们对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无异议、
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2018年年度股东大会
反对和弃权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2018年，我们根据相关法律法规、公司章程及各项制度中关于独立董事的履职
要求的规定，对公司重大事项予以重点关注和审核，并积极向公司董事会及专门委
员会建言献策，对增强公司董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了重要作用。
具体情况如下：
（一）、关联交易情况
2018年4月17日召开的公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司
向关联方借款的议案》，上述关联交易已履行了必要的审批及披露程序。
（二）、对外担保及资金占用情况
根据中国证券监督管理委员会的有关规定，我们对公司2018年对外担保进行了
认真审查，发表如下独立意见：2018年，公司未发生对外担保行为，截止2018年12
月31日，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司不存在对外担保事项。
公司不存在资金被占用情况。
（三）、募集资金的使用情况
1、截至2018年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
24,256.14万元。
2、2018年度，本公司使用募集资金购买短期理财产品，取得投资收益
7,895,182.67元。
（四）、高级管理人员薪酬情况
公司董事会在2018年4月18日第一届董事会第十八次会议上通过了《关于2018
年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》我们对公司董事及高级管理人员
的薪酬情况进行了认真的审核，认为：公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的支
付公平、合理，符合公司薪酬管理制度的有关规定及考核标准，未有违反公司制度
的情况。
（五）、业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预告或业绩快报。
（六）、聘任会计师事务所情况
2018年，公司未发生更换会计师事务所的情况。福建华兴会计师事务所（特殊
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2018年年度股东大会
普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准
则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们全体独
立董事一致同意续聘该所为公司年度审计机构。
（七）、现金分红及其他投资者回报情况
公司2017年年度股东大会审议通过的《关于2017年度利润分配预案的议案》，根
据公司截止2017年12月31日的总股本12,800万股为基数，向全体股东每10股派发现
金股利人民币2.5元（含税），合计派发现金股利人民币32,000,000.00元（含税），不
以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
（八）、公司及股东承诺履行情况
2018年度公司及控股股东严格遵守相关法律法规，未出现违反相关承诺的情形。
（九）、信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司
治理准则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《信息披露管理制度》等规
定做好信息披露工作。报告期内，在上海交易所网站及《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》上披露了定期报告4次，临时公告70次。披露信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
（十）、内部控制的执行情况
公司依据相关的内控制度，结合公司实际，己建立了较为完善的内控制度体系，
基本涵盖了公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制管理制度均得到了有效执
行。我们认为，公司按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制
制度，保证了公司资产安全、财务报告及所露信息真实、准确、完整。
（十一）、董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略发展委员
会四个专业委员会，各专业委员会在2018年度内认真开展各项工作，充分发挥专业
职能作用，对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。
四、总体评价和建议
2018年度，我们严格按照法律法规的规定，本着诚信、勤勉、独立的原则，尽
心尽力地履行各项职责，参加公司2018年召开的董事会会议以及各专业委员会会议，
认真审议各项议案，参与公司各项重大决策，对相关事项发表了独立意见，依法保
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2018年年度股东大会
障中小股东利益。
2019年，我们将严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》和《独立董
事工作制度》的规定继续认真履行独立董事职责，发挥独立董事应有的作用，继续
谨慎、认真、勤勉地履行职务，重点在公司提高内控建设及公司治理水平方面充分
发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，促进公司健康、持续、稳定发展。
2019年5月17日
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2018年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于2018年度财务决算报告的议案
各位股东:
现将《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2018年度财务决算报告》提请各位股
东审议, 具体内容详见附件。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2019年5月17日
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2018年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2018年度财务决算报告
公司 2018 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2018 年度母公司及合并
的利润表、2018 年度母公司及合并的现金流量表、2018 年度母公司及合并的所有者
权益变动表及相关报表附注已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出
具标准无保留意见的审计报告。按审计结果，2018 年度公司的主要会计数据和财务
指标如下：
一、2018 年末财务状况
（一）资产变动情况 单位: 元
项目 2018年12月31日 2017年12月31日 变动幅度（%）
流动资产:
货币资金 147,229,521.64 207,589,129.23 -29.08
应收票据及应收账款 309,052,810.72 310,068,282.05 -0.33
预付款项 78,596,837.60 90,890,237.44 -13.53
其他应收款 3,457,977.79 3,120,173.99 10.83
存货 446,036,714.32 418,128,431.82 6.67
其他流动资产 157,042,629.79 211,551,177.37 -25.77
流动资产合计 1,141,416,491.86 1,241,347,431.90 -8.05
非流动资产: -
长期应收款 8,724,520.01 不适用
长期股权投资 42,733,280.18 43,265,544.56 -1.23
固定资产 244,363,800.80 262,445,735.39 -6.89
在建工程 50,912,592.71 19,500,390.23 161.08
无形资产 93,811,173.10 97,146,181.15 -3.43
长期待摊费用 15,310,007.23 22,964,498.24 -33.33
递延所得税资产 5,634,358.05 4,901,003.79 14.96
其他非流动资产 37,896,356.30 24,159,790.87 56.86
非流动资产合计 499,386,088.38 474,383,144.23 5.27
资产总计 1,640,802,580.24 1,715,730,576.13 -4.37
1、 期末在建工程增长 161.08%，主要系募投项目相关的在建厂房、待安装设备增加
所致；
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2018年年度股东大会
2、 期末长期待摊费用余额较期初减少 33.33%，主要系本期模具费摊销所致；
3、 期末其他非流动资产余额较期初增加 56.86%，主要系预付募投项目相关的设备、
工程款增加所致；
（二） 负债变动情况 单位: 元
变动幅度
项目 2018年12月31日 2017年12月31日
（%）
短期借款 212,969,275.00 247,665,525.00 -14.01
应付票据及应付账款 163,969,277.28 245,800,049.81 -33.29
预收款项 37,710,366.64 8,080,679.12 366.67
应付职工薪酬 10,490,350.20 25,407,898.08 -58.71
应交税费 7,550,908.00 3,478,134.98 117.1
其他应付款 2,120,641.18 2,295,988.00 -7.64
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 -100
其他流动负债 3,107,622.02 4,314,990.75 -27.98
流动负债合计 437,918,440.32 597,043,265.74 -26.65
长期应付款 60,000,000.00 不适用
递延收益 4,894,345.08 4,934,870.32 -0.82
非流动负债合计 64,894,345.08 4,934,870.32 1,215.02
负债合计 502,812,785.40 601,978,136.06 -16.47
1、 期末应付票据及应付账款余额较期初减少 33.29%，主要系下半年采购下降，以
及部分供应商结算方式变更所致；
2、 期末预收款项余额较期初增长 366.67%，主要系广汽订单预示量增加，向公司预
付部分货款所致；
3、 期末应付职工薪酬余额较期初减少 58.71%，主要系人员减少以及经营业绩下降，
年终奖计提减少所致；
4、 期末应交税费余额较期初增加 117.1%，主要系下游行业景气度下降，且钢材持
续处于高位，公司减少采购，进项税金减少所致；
5、 期末一年内到期的非流动负债余额较期初减少 6,000 万，系向金鹤集团的借款到
期后续借，根据到期日计入长期应付款所致；
6、 期末长期应付款余额较期初增加100%，系向金鹤集团的借款到期后续借，根据
到期日从一年内到期的非流动负债转入所致。
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2018年年度股东大会
（三） 股东权益变动情况: 单位: 元
项目 2018年12月31日 2017年12月31日 变动幅度（%）
股本(或实收资本) 128,000,000.00 128,000,000.00 0.00
资本公积 715,467,466.99 715,467,466.99 0.00
盈余公积 37,912,799.21 31,935,135.24 18.72
未分配利润 256,609,528.64 238,349,837.84 7.66
归属于母公司所有者权
1,137,989,794.84 1,113,752,440.07 2.18
益合计
所有者权益合计 1,137,989,794.84 1,113,752,440.07 2.18
二、 2018 年经营成果 单位: 元
变动幅度
项目 2018年度 2017年度
（%）
一、营业总收入 1,069,736,468.66 1,042,442,069.45 2.62
减： 营业总成本 1,019,974,341.03 963,549,993.68 5.86
其中：营业成本 881,751,953.03 797,178,776.10 10.61
税金及附加 6,717,733.68 7,715,769.89 -12.94
销售费用 35,050,750.23 41,185,127.27 -14.89
管理费用 26,973,307.72 32,867,848.34 -17.93
研发费用 38,509,878.76 42,444,165.17 -9.27
财务费用 14,440,586.65 23,720,777.06 -39.12
资产减值损失 16,530,130.96 18,437,529.85 -10.35
加：投资收益(损失以“-”号填
7,500,760.35 18,973,481.19 -60.47
列)
资产处置收益 1,252,991.77 34,140.22 3570.13
其他收益 3,332,328.23 4,082,282.32 -18.37
三、营业利润(亏损以“-”号填
61,848,207.98 101,981,979.50 -39.35
列)
加: 营业外收入 1,825,359.94 480,048.13 280.25
减: 营业外支出 162,057.48 234,600.48 -30.92
四、利润总额(亏损总额以“-”
63,511,510.44 102,227,427.15 -37.87
号填列)
减: 所得税费用 7,274,155.67 11,649,691.13 -37.56
五、净利润(净亏损以“-”号填
56,237,354.77 90,577,736.02 -37.91
列)
1、 报告期内，财务费用减少 39.12%，主要系财务利息支出减少所致；
2、 报告期内，投资收益减少 60.47%，主要系参股公司投资收益减少所致；
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2018年年度股东大会
3、 报告期内，资产处置收益增加 3570.13%，主要系出售旧设备所致；
4、 报告期内，营业外收入增加 280.25%，尾款清理所致 ；
5、 报告期内，营业外支出减少 30.92%，处理废旧设备所致；
6、 报告期内，净利润减少 37.91%，主要系：汽车零部件产品销售价格年降、主要
原材料价车用钢材价格上涨处于高位以及部分客户降量所致。
三、 2018 年现金流量
单位: 元
变动幅度
项目 2018年度 2017年度
（%）
一. 经营活动产生的现金流量净额 49,781,632.94 -676,548.05 7458.70
二. 投资活动产生的现金流量净
-29,136,228.65 -248,404,200.92 -88.27
额
三. 筹资活动产生的现金流量净
-54,516,037.77 381,231,733.60 -114.30
额
1、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 7,458.18%，主要系本期回款增加
所致；
2、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 88.27%，主要系公司根据募集资
金的使用计划，为提高资金使用效率，2017 年时购入 2 亿元的理财，于 2018
年原理财到期赎回后回收，同时随着募投项目的投入，2018 年闲置募集资金购
买理财的规模减小为 1 亿元所致；
3、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 114.3%，主要系公司 2017 年 10
月在上海证券交易所首次公开发行股票并上市，募集资金到账，2018 年公司分
红 3,200 万元，同时根据资金情况，归还了部分借款所致。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2019年5月17日
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2018年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
各位股东:
现就2019年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案向各位报告如下:
序号 姓名 职务 薪酬(万元, 税前)
1. 洪建沧 董事长、总经理 36.00
2. 洪伟涵 副董事长 30.00
3. 葛其泉 独立董事 8.00
4. 王东光 独立董事 8.00
5. 肖伟 独立董事 8.00
6. 谢宗和 监事会主席 18.00
7. 丁绍标 监事 21.00
8. 李永湍 监事 17.50
9. 林富雄 副总经理 42.00
10. 邹一飞 董事会秘书 19.5
11. 周海飞 财务负责人 17.5
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2019年5月17日
28
2018年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于续聘2019年度审计机构的议案
各位股东:
公司拟继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机
构, 聘期一年。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2019年5月17日
29
2018年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于聘请2019年度内控审计机构的议案
各位股东:
公司拟聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机
构, 聘期一年。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2019年5月17日
30
2018年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的议案
各位股东:
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年归属于母公司所有者
的净利润为56,237,354.77元。按规定提取法定盈余公积加上年初未分配利润至2018
年末累计可供投资者分配的利润为256,609,528.64元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持
续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的
相关规定，根据公司截止2018年12月31日的总股本12,800万股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利人民币1.35元（含税），合计派发现金股利人民币17,280,000.00
元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
公司本次拟分配的现金股利总额，占公司 2018年度合并报表归属于上市公司股
东净利润的比例为30.73%。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2019年5月17日
附件: 《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2018年度利润分配预案》
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2018年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2018年度利润分配预案
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年归属于母公司所有者
的净利润为56,237,354.77元。按规定提取法定盈余公积加上年初未分配利润至2018
年末累计可供投资者分配的利润为256,609,528.64元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持
续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的
相关规定，根据公司2018年12月31日的总股本12,800万股为基数，向全体股东每10
派发现金股利人民币1.35元（含税），合计派发现金股利人民币17,280,000.00元（含
税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
公司本次拟分配的现金股利总额，占公司 2018 年度合并报表归属于上市公司
股东净利润的比例为30.73%。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2019年5月17日
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2018年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于修订章程的议案
各位股东:
根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》的相关规定以及公司经营情况需
要, 现拟对《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进
行如下修订:
一. 《公司章程》第二十三条
原内容:
公司在下列情况下, 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定, 收购
本公司的股份:
(一) 减少公司注册资本;
(二) 与持有本公司股票的其他公司合并;
(三) 将股份奖励给本公司职工;
(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议, 要求公司收购其股
份的。
除上述情形外, 公司不得进行买卖本公司股份的活动。
拟修订为:
公司不得收购本公司股份。但是, 有下列情形之一的除外:
(一) 减少公司注册资本;
(二) 与持有本公司股份的其他公司合并;
(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励;
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2018年年度股东大会
(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议, 要求公司收购其股
份;
(五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
(六) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
二. 《公司章程》第二十五条
原内容:
公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的, 应当经
股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后, 属于第(一)项情形的,
应当自收购之日起10日内注销; 属于第(二)项、第(四)项情形的, 应当在六个月内转
让或者注销。
公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份, 将不超过本公司已发行
股份总额的5%; 用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出; 所收购的股份应当
在一年内转让给职工。
拟修订为:
公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的, 应
当经股东大会决议; 公司因前款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公
司股份的, 可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权, 经三分之二以上董事出
席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后, 属于第(一)项情形的, 应
当自收购之日起十日内注销; 属于第(二)项、第(四)项情形的, 应当在六个月内转让
或者注销; 属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的, 公司合计持有的本公司股份数
不得超过本公司已发行股份总额的百分之十, 并应当在三年内转让或者注销。
公司收购本公司股份的, 应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息
披露义务。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购
本公司股份的, 应当通过公开的集中交易方式进行。
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2018年年度股东大会
公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2019年5月17日
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2018年年度股东大会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
各位股东:
根据公司2019年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司生产经营
等工作顺利进行，2019年度公司及纳入公司合并范围子公司向银行申请综合授信额
度计划如下，请各位股东予以审议：
一、2019年度计划银行综合授信情况
为满足公司融资及经营需求，公司及合并范围子公司2019年度拟向银行申请不
超过人民币18亿元的综合授信额度，包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保
证等银行综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、
银行承兑汇票、保函、信用证、进口押汇、贸易融资、抵（质）押贷款、商票贴现
等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。各银行的授信额度以银行实际审批
的授信额度为准。期限为自股东大会审议通过之日起12个月。具体融资金额将视公
司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。授信期内，授信额度可循环使用。
二、为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权董事长根据公司实际经营
情况的需要，在上述综合授信额度内签署与授信（包括但不限于授信、借款、担保、
抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2019年5月17日
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