证券代码：603926             证券简称：铁流股份       公告编号：2019-059

                         浙江铁流离合器股份有限公司
                       第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议于 2019 年 9 月 10 日上午 9：30 在公司六楼会议室以现场会议方式召开，本次
会议于 2019 年 8 月 30 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理
人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整<公司支付现金购买资产暨关联交易的议案>的
议案》

    关于本次关联交易调整事宜，内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的公告。

    关联董事张智林、国宁已回避表决。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    该议案尚需股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在
股东大会上对该议案的投票权。

    （二）审议通过《关于与交易对方签订附生效条件的<关于支付现金购买资
产的协议>的议案》

    关于本次关联交易调整事宜，为明确公司与交易对方在支付现金购买资产中
的权利义务，公司与杭州德萨实业集团有限公司及黄石慈海企业管理咨询中心
（有限合伙）拟签署修订后的附条件生效的《浙江铁流离合器股份有限公司与湖
北三环离合器有限公司股东关于支付现金购买资产的协议》。

    关联董事张智林、国宁已回避表决。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    该议案尚需股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在
股东大会上对该议案的投票权。

    （三）审议通过《关于与交易对方签订附生效条件的<支付现金购买资产的
业绩承诺补偿协议>的议案》

    关于本次关联交易调整事宜，为明确公司与交易对方在支付现金购买资产中
的权利义务，公司与杭州德萨实业集团有限公司及黄石慈海企业管理咨询中心
（有限合伙）拟签署修订后的附条件生效的《浙江铁流离合器股份有限公司与湖
北三环离合器有限公司股东支付现金购买资产的业绩承诺补偿协议》。

    关联董事张智林、国宁已回避表决。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    该议案尚需股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在
股东大会上对该议案的投票权。

    （四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

      特此公告

                                       浙江铁流离合器股份有限公司董事会

                                                       2019 年 9 月 10 日