证券代码：603928          证券简称：兴业股份          公告编号：2019-004



               苏州兴业材料科技股份有限公司
               第三届监事会八次会议决议公告

   公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会八次会议
于 2019 年 4 月 9 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2019 年 4 月 19
日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事
三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文英女士主
持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法
有效。会议经认真审议，情况如下：


    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。


   （二）审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章
程》； 报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反
映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。
  （三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案的议
案》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   监事会认为，公司 2018 年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经
营成果，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意
见的审计报告，监事会对该报告无异议。
   同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。


   （四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。


   （五）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   监事会认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市
公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。


   （六）审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   监事会认为，公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性
的前提下实施的，公司为了提高收益，现金管理的产品也可以是商业银行、证券
公司、信托机构和其他金融机构发行的其他非保本型、具有一定风险的理财产品
非保本型理财产品的投资标的，不包括股票二级市场、期货市场等投资。公司需
在购买非保本型、具有一定风险的理财产品时，严格按照内控流程进行投资产品
的选择、风险评估等工作，并采取适当的合理措施进行风险控制，同时需要按要
求做好信息披露工作。

   同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。
   （七）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已
根据相关法律法规的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结
构和内部控制体系，保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有
效防范和控制。


       特此公告。


                                      苏州兴业材料科技股份有公司监事会
                                                      2019 年 4 月 19 日