苏州兴业材料科技股份有限公司                                独立董事独立意见



               苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事

     关于公司第三届董事会十二次会议相关议案的独立意见

    根据《苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事制度》等制度的相关规定，
作为苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公
司第三届董事会十二次会议审议的下述事项发表如下独立意见：

    一、 关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见

    根据《公司法》、《苏州兴业材料科技股份有限公司章程》、《苏州兴业材料科
技股份有限公司未来三年（2018 年--2020 年）股东分红回报规划》等相关规定，
结合公司所处的行业特点和公司发展的资金需要，我们认为：公司董事会提出的
2018 年度利润分配预案符合中国证监会以及公司章程和股东分红回报规划的要
求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

    有鉴于此，我们认为公司 2018 年年度利润分配预案中现金分红水平是合理
的，符合公司长远利益及全体股东利益，并同意将其提交公司 2018 年度股东大
会审议。

    二、 关于公司续聘审计机构的独立意见

    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，能够
遵守《中国注册会计师审计准则》等相关规定，具有良好的执业水平和职业操守，
勤勉尽责，其出具的各项财务报告能够客观反映公司的财务状况和经营成果，我
们同意公司继续聘任其担任公司 2019 年度财务报告的审计机构，聘期一年，并
同意将其提交公司 2018 年度股东大会审议。

    三、 关于公司使用自有资金进行现金管理的独立意见

    公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实
施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
同时为了提高收益，现金管理的产品也可以是商业银行、证券公司、信托机构和
其他金融机构发行的其他非保本型、具有一定风险的理财产品。我们提醒公司管
理层，公司在购买非保本型、具有一定风险的理财产品时，需要严格按照内控流

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程进行风险评估和风险控制，按要求做好信息披露工作。在做好风险评估及风险
控制的前提下，通过对自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提高现金管理
收益，也有利于提高资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东的利益的情形。

    因此，我们同意公司使用累计余额不超过人民币 5 亿的自有资金适时购买国
债、央行票据、金融债等固定收益类产品、合格金融机构进行结构性存款或商业
银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的保本型理财产品；同时为了提
高收益，在保证流动性和对相关产品做好风险评估并采取适当措施控制风险的前
提下，现金管理的产品也可以是商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构
发行的其他非保本型、具有一定风险的理财产品，非保本型理财产品的投资标的
不包括股票二级市场、期货市场等投资。上述额度可滚动使用。同意将该事项提
交公司 2018 年度股东大会审议。

    四、 关于确认 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见

    根据公司的薪酬制度和所有人员薪酬标准，以及薪酬委员会后续制定的《公
司职工岗位体系及工资级别系数》，我们认为 2018 年度在公司任职的董事、监事
及高级管理人员薪酬水平充分考虑了 公司所处行业薪酬水平和当地的经济发展
水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益
的情形，并同意将其中董事、监事薪酬提交公司 2018 年度股东大会审议。

    五、 关于公司 2018 年度内部控制评价报告的独立意见

    我们认为公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部
控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司的法人治理、生产经营、信息披
露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可
能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司
已经建立起的内部控制体系是健全的，在设计与执行等方面不存在重大缺陷，能
够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，并且能够促进公司经营管理活动协
调、有序、高效运行。

    （以下无正文）

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