亚翔集成:关于第四届董事会第九次会议决议的公告2019-10-30
证券代码:603929 证券简称:亚翔集成 公告编号:2019-030
亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司
关于第四届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
董事会第九次会议于 2019 年 10 月 16 日以书面方式发出会议通知和会议材料,
并于 2019 年 10 月 29 日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董
事 9 名,实际出席会议董事 9 名。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2019 年第三季度报告的议案》;
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《公司 2019 年第三季度报告》(公告编号:
2019-032)。
2、审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》;
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告!
亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会
2019 年 10 月 29 日