证券代码：603933             证券简称：睿能科技             公告编号：2017-007



                     福建睿能科技股份有限公司
                 第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2017
年 8 月 10 日在福建省福州市软件园 C 区 26 号楼公司三楼会议室以现场会议方式召开，
本次会议由公司监事会主席陈敏女士召集并主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
    一、审议通过《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》。表决结果：同意 3 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
    公司监事会对公司编制的《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报
告摘要》（以下合称“2017 年半年度报告”）进行了认真严格的审核，并提出如下书
面审核意见：
    1、公司 2017 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映公司 2017 年上半年的经营情况和
财务状况等事项。
    2、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定。
    3、公司监事会成员没有发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    4、公司监事会成员保证公司 2017 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报告摘要》由公司同日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
    二、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》由公司同
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站。
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；
弃权 0 票。
    本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规
及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司进行本次会计政策
变更。
    该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》。
    四、审议通过《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司监事会认为：本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司募集资金使用管理办法》
等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向
和损害公司及全体股东利益的情形。
    该议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
    该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管
理的公告》。
    五、审议通过《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司监事会同意公司使用首次公开发行股票募集资金485.31万元置换募投项目
预先投入的自筹资金。公司本次使用首次公开发行股票募集资金置换募投项目预先投
入的自筹资金的事项，不存在改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资
金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符
合公司全体股东的利益。
    该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于使用募集资金置换募投项目预
先投入的自筹资金的公告》。
    特此公告。


                                             福建睿能科技股份有限公司监事会
                                                             2017 年 8 月 11 日