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公司公告

睿能科技:2017年第三次临时股东大会会议材料2017-08-18  

						证券代码:603933                      证券简称:睿能科技




            福建睿能科技股份有限公司

           2017 年第三次临时股东大会

                        会议材料




                   二 O 一七年八月二十八日
                                                      睿能科技 2017 年第三次临时股东大会



                                       目 录

福建睿能科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议议程...................... 2
一、《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》.............................. 3
二、《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》...................................... 5




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                      福建睿能科技股份有限公司

                 2017 年第三次临时股东大会会议议程


    会议时间:2017 年 8 月 28 日下午 14:00
    会议地点:福建省福州市软件园 C 区 26 号楼
               福建睿能科技股份有限公司三楼会议室
    会议议程:
    一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。
    二、见证律师确认与会人员资格。
    三、宣布会议开始。
    四、宣读本次股东大会相关议案:
    (一)《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》;
    (二)《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    注: 1、上述全部议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。具体内
容详见公司于 2017 年 8 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告;
    2、上述议案(一)属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;
    3、上述全部议案对中小投资者单独计票。
    五、股东或股东代表进行讨论。
    六、与会股东与股东代表投票表决议案。
    七、休会,统计现场表决结果。
    八、宣布现场表决结果。
    九、网络投票结果产生后,宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的
表决结果。
    十、见证律师确认总表决结果,出具法律意见书。
    十一、通过会议决议,签署会议决议等相关文件。
    十二、宣布会议结束。



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   一、《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》


各位股东和股东代表:
    我受董事会委托,向大会作《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项
的议案》,提请各位股东和股东代表审议。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]889 号文件《关于核准福建睿能
科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司获准向社会首次公开发
行人民币普通股(A 股)股票 2,567 万股,目前公司股票已在上海证券交易所上
市。本次公司首次公开发行股票后,公司注册资本由 7,700 万元增加至 10,267
万元,公司股份总数由 7,700 万股增加至 10,267 万股(每股面值人民币 1 元)。
    根据《上市公司章程指引(2016 年修订)》、《上市公司股东大会规则(2016 年
修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》等规章、规范性文件
的规定和本次发行上市的具体情况,公司董事会同意公司修改《公司章程》并办
理工商变更登记等事项,以及制作了《公司章程》(修订本)。同时,公司董事会
同意提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项。本次修改
后的《公司章程》(修订本)在公司股东大会审议通过本议案后生效施行,现行
的《公司章程》同时废止。
    本次公司章程修订的具体内容如下:
 修改条款              修改前内容                      修改后内容
  第三条          公司于【】年【】月【】日       公司于 2017 年 6 月 9 日经
             经中国证券监督管理委员会(以 中国证券监督管理委员会(以下
             下简称“中国证监会”)核准, 简称“中国证监会”)核准,首
             首次向社会公众发行人民币普 次向社会公众发行人民币普通
             通股【】万股,于【】年【】月 股 2,567 万股,于 2017 年 7 月
             【】日在【上海证券交易所】(以 6 日在【上海证券交易所】(以
             下简称“证券交易所”)上市。 下简称“上交所”)上市。
  第六条          公司注册资本为人民币【】       公司注册资本为人民币
             万元。                          10,267 万元。

 第十九条         公司股份总数为【】万股,       公司股份总数为 10,267 万


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         均为普通股,每股面值人民币 1 股,均为普通股,每股面值人民
         元。公司股东持有的股份总数占 币 1 元。公司股东持有的股份总
         公 司 可 发 行 普 通 股 总 数 的 数占公司可发行普通股总数的
         100%。                        100%。
以上议案请各位股东和股东代表审议。




                                            2017 年 8 月 28 日




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        二、《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》


各位股东及股东代表:
       我受董事会委托,向大会作《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》,提请各位股东和股东代表审议。
        一、募集资金基本情况
        公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司
  首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]889号)核准,并经上海证券交
  易所同意,公司首次公开发行人民币普通股2,567.00万股,每股发行价格为
  人民币20.20元,募集资金总额为人民币518,534,000.00元,扣除承销及保荐
  费用、发行登记费以及其他费用共计人民币47,329,603.78元后,募集资金净
  额共计人民币 471,204,396.22元。上述募集资金到位情况,业经福建华兴会
  计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具闽华兴所(2017)验字G-001号验资
  报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
        上述募集资金净额将全部用于下列募投项目:
                                                                        单位:万元

序号                  项目名称                总投资额     拟使用募集资金投资金额

 1     针织横机电脑控制系统生产建设项目       15,304.94                      15,304.94

 2     针织设备控制系统研发中心项目            3,492.14                        3,492.14

 3     电机控制芯片应用方案开发与推广项目     14,718.89                      14,718.89

 4     智能家居芯片应用方案开发与推广项目      8,732.13                        8,732.13

 5     工业互联芯片应用方案开发与推广项目      2,277.51                        2,277.51

 6     补充流动资金                            7,300.00                        2,594.83

                        合计                  51,825.61                      47,120.44

     备注:上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。
       二、本次拟使用的部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
       (一)投资目的
        为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响
  募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公

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司及股东获取更多回报。
  (二)投资产品品种
   公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置募集资金投资安全性高、
流动性好、发行主体为有保本约定的商业银行、单项产品期限最长不超过12
个月的短期理财产品或定期存款、结构性存款,且该等投资产品不得用于质
押,不用于以证券投资为目的的投资行为。
  (三)决议有效期
   自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
  (四)投资额度及期限
   公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,投资
期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上述投
资期限内可滚动使用。
  (五)信息披露
   公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会
变相改变募集资金用途。
  (六)现金管理收益的分配
   公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投
项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中
国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行
管理和使用。
    三、对公司日常经营的影响
   公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所
需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周
转需要和募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。同
时,通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置募集资金适时进行现金管
理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司
和股东谋取较好的投资回报。
  以上议案请各位股东和股东代表审议。


                                            2017 年 8 月 28 日

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