证券代码：603933         证券简称：睿能科技          公告编号：2018-011



                   福建睿能科技股份有限公司
          第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于2018年3月20日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2018年3月22日以通
讯表决方式召开。本次会议由公司董事长杨维坚先生召集，应参加会议表决董事
7人（发出表决票7张），实际参加会议表决董事7人（收回有效表决票7张）。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：
    一、审议通过《关于新增设立募集资金专户的议案》。表决结果：赞成7票；
反对0票；弃权0票。
    为进一步提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013年修订）》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理
办法》等制度的规定，结合公司首发募集资金的实际使用情况，公司董事会同意
公司在汇丰银行（中国）有限公司上海分行新增设立募集资金专户，拟将原存放
于招商银行股份有限公司福州湖东支行、中国民生银行股份有限公司福州分行用
于全资子公司贝能国际从事分销业务募投项目的采购、销售运营资金转入汇丰银
行（中国）有限公司上海分行。公司将及时与保荐机构、募集资金存放银行签署
募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。
    二、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》。表决结果：赞成7票；
反对0票；弃权0票。
    公司使用首发募集资金对全资子公司贝能国际增资用于其从事分销业务募
投项目的采购、销售运营，并且拟定在招商银行股份有限公司离岸金融中心开设
募集资金专户的事项，已经2017年11月30日召开的公司第二届董事会第九次会议
审议通过。因全资子公司贝能国际的注册和经营所在地均为中国香港，需在国内
开设离岸账户管理外汇进出、存取。根据《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办
法》等制度的规定，并结合全资子公司贝能国际开设募集资金专户的实际情况，
经对汇丰银行（中国）有限公司上海分行的了解，公司董事会同意全资子公司贝
能国际在汇丰银行（中国）有限公司上海分行开设募集资金专户，同时不在原定
的招商银行股份有限公司离岸金融中心开设募集资金专户。公司及全资子公司贝
能国际将及时与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储四方监管协
议，并及时履行信息披露义务。
    鉴于全资子公司贝能国际尚未在原定的招商银行股份有限公司离岸金融中
心开设募集资金专户，也未与相关方签署募集资金专户存储三方或四方监管协议，
因此本次变更不涉及解除三方或四方监管协议，未改变募集资金用途，不影响募
集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情形。
    该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于变更部分募集
资金专户的公告》。
    特此公告。
                                       福建睿能科技股份有限公司董事会
                                                        2018年3月23日