证券代码：603933           证券简称：睿能科技        公告编号：2018-034



                    福建睿能科技股份有限公司
            第二届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
 议于2018年5月21日以电话、电子邮件发出会议通知，于2018年5月23日以通讯表
 决方式召开。本次会议由公司董事长杨维坚先生召集，应参加会议表决董事7人
（发出表决票7张），实际参加会议表决董事7人（收回有效表决票7张）。本次会
 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
     与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：
     一、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。
 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
     公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2018年5月11日实施完
 毕。以本次方案实施前的公司总股本10,267.00万股为基数，每股派发现金红利
 0.45元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利
 4,620.15万元，转增4,106.80万股。本次方案实施完成后，公司注册资本由人民
 币10,267.00万元增加至人民币14,373.80万元，公司股份总数由10,267.00万股
 增加至14,373.80万股（每股面值人民币1元）。
     根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则(2016
 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规章、规范性文件
 的规定和结合本次转增上市的情况，公司董事会同意修改现行《公司章程》（2018
 年3月修订本）并办理工商变更登记等事项，以及制作了《公司章程》（2018年5
 月修订本）。同时，公司董事会同意提议公司股东大会授权公司管理层办理工商
 登记变更等相关事项。本次修改内容具体如下：
        本次修改前的原文内容                   本次修改后的内容

      第六条 公司注册资本为人民币          第六条 公司注册资本为人民币
  10,267.00万元。                     14,373.80万元。
      第十九条 公司股份总数为              第十九条 公司股份总数为
  10,267.00万股，均为普通股，每股面 14,373.80万股，均为普通股，每股面
  值人民币1元。公司股东持有的股份总 值人民币1元。公司股东持有的股份总
  数占公司可发行普通股总数的100%。    数占公司可发行普通股总数的100%。
    本次修改后的《公司章程》（2018年5月修订本）经公司股东大会审议通过
本议案后生效施行，现行的《公司章程》（2018年3月修订本）同时废止。
    本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
    本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于修改<公司章程>并办理工
商变更登记等事项的公告》。
    《福建睿能科技股份有限公司章程》（2018 年 5 月修订本）同日刊登在上海
证券交易所网站。
    二、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：
7票赞成；0票反对；0票弃权。
    公司董事会决定于2018年6月8日（星期五）14:00在福建省福州市鼓楼区铜
盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室召开公司2018年第一次临时
股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大
会审议上述第一项《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。
    本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于召开 2018 年第一次临时
股东大会的通知》。
    特此公告。


                                         福建睿能科技股份有限公司董事会
                                                            2018年5月24日