证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2019-016
福建睿能科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区交通路 4711 号李子园大厦 906 室（全
资子公司上海睿能高齐自动化有限公司的办公地点）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 107,817,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.0097
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次
会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投
票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次股东大会；其他高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,815,100 99.9977 2,400 0.0023 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,815,100 99.9977 2,400 0.0023 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,815,100 99.9977 0 0.0000 2,400 0.0023
4、 议案名称：《公司 2018 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,817,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2018 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,817,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《公司独立董事 2018 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,815,100 99.9977 2,400 0.0023 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,817,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,815,100 99.9977 2,400 0.0023 0 0.0000
9、 议案名称：《关于终止实施分销业务募投项目并变更部分募集资金投向的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,815,100 99.9977 2,400 0.0023 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用募集资金对全资子公司福建海睿达增资及新设募集
资金专户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,815,100 99.9977 2,400 0.0023 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,815,100 99.9977 0 0.0000 2,400 0.0023
12、 议案名称：《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,815,100 99.9977 2,400 0.0023 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
107,800,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1%-5% 普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
17,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 17,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以上
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2018 年度利润分配预案》 17,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于续聘福建华兴会计师事务所
2 （特殊普通合伙）为公司 2019 年度财 17,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
务和内控审计机构的议案》
《关于使用部分自有闲置资金购买理
3 15,100 86.2857 2,400 13.7143 0 0.0000
财产品的议案》
《关于终止实施分销业务募投项目并
4 15,100 86.2857 2,400 13.7143 0 0.0000
变更部分募集资金投向的议案》
《关于使用募集资金对全资子公司福
5 建海睿达增资及新设募集资金专户的 15,100 86.2857 2,400 13.7143 0 0.0000
议案》
6 《关于修改<公司章程>的议案》 15,100 86.2857 0 0.0000 2,400 13.7143
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案已经 2019 年 3 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十二次会
议和第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2019 年 3 月 27 日公司
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交
易所网站的公告；
2、本次股东大会所有议案全部获得通过，其中议案 11 属于特别决议议案，
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
3、上述议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者
单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、张培培
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
福建睿能科技股份有限公司
2019 年 4 月 17 日
