证券代码：603937         证券简称：丽岛新材         公告编号：2019-050



                   江苏丽岛新材料股份有限公司

             第三届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
    江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次
会议于 2019 年 11 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于
2019 年 11 月 14 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王大庆先生主持，董事会秘书、证券
事务代表列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》。
    监事会认为： 公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提
高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。不会影响
募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股
东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关
制度的规定。同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。


    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             江苏丽岛新材料股份有限公司监事会
                       2019 年 11 月 20 日