证券代码：603938          证券简称：三孚股份            公告编号：2017-031



                      唐山三孚硅业股份有限公司
                   第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于
2017年10月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知
于2017年10月13日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利先生召
集并主持，本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
   同意选举王化利先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日
起至第三届监事会任期届满时止。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数100%。

   王化利先生简历请见附件。


    特此公告。




                                         唐山三孚硅业股份有限公司监事会
                                                             2017年10月17日
 附件：简历

   王化利，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任
唐山三孚硅业有限公司安全管理部部长，历任公司安全管理部部长、环境管理部
部长、监事会主席；现任公司总经理助理、安全管理部部长、环境管理部部长、
监事会主席。
   王化利与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司5万股股
份，占公司总股本的0.03%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。