证券代码：603938          证券简称：三孚股份         公告编号：2019-044


                       唐山三孚硅业股份有限公司
                   第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议
于 2019年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通
知于 2019年8月17日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利先生
召集并主持，本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》
    监事会认为：公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2019年半年度报告及其摘要所包含
的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司
2019年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《唐山三孚硅业股份有限公司2019年半年度报告》、《唐山三孚硅业股份有限
公司2019年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数100%。
    2、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    监事会认为：公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告能够
真实、准确、完整地反映公司2019年半年度的募集资金使用情况。公司截至2019
 年6月30日对募集资金的存放与使用符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
 制度的各项规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
 的《唐山三孚硅业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
 报告》（公告编号：2019-045）。
     表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体监事所
 持有的表决权票数100%。
     三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
     监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年
 度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的相关规定进行的调整，
 不会对公司经营数据产生实质性影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司
 章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及
 中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《唐山三孚硅业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-046）。
     表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。




      特此公告。


                                           唐山三孚硅业股份有限公司监事会
                                                            2019年8月28日