证券代码：603938            证券简称：三孚股份          公告编号：2019-043


                          唐山三孚硅业股份有限公司
                     第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合
的方式。本次董事会已于 2019 年 8 月 17 日以电子邮件、电话等方式通知全体董
事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本
次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《唐山三孚硅业股份有限公司 2019 年半年度报告》、《唐山三孚硅业股份有
限公司 2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
       （二）审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《唐山三孚硅业股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》（公告编号：2019-045）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《唐山三孚硅业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-046）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。


    特此公告。




                                         唐山三孚硅业股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 28 日