证券代码：603938            证券简称：三孚股份        公告编号：2019-051


                         唐山三孚硅业股份有限公司
                   第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相
结合的方式。本次董事会已于 2019 年 10 月 26 日以电子邮件、电话等方式通知
全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董
事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2019 年三季度报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》上披露的《唐山三孚硅业股份有限公司 2019 年三季度报告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
    （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-052）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
    （三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于2019年11月14日13:30在公司办公楼三层会议室召开2019
年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2019-054）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。


    特此公告。




                                         唐山三孚硅业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 10 月 30 日