证券代码：603948         证券简称：建业股份       公告编号：2020－018



                      浙江建业化工股份有限公司
                   第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况

       浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月20日
向全体监事以书面、邮寄或通讯的方式发出了第四届监事会第五次会议的通知和材
料。
    本次会议于2020年4月27日10:30以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实
到监事3名，会议由公司监事会主席顾海燕女士主持。会议的召集和召开符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、会议审议的情况

    与会监事经过表决，一致形成以下决议：

  （一）、审议通过《关于公司〈2020 年第一季度报告〉的议案》。

    监事会认为：

       1、公司《2020 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；

       2、公司《2020 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管
理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任；

                                     1
      3、在提出本意见前，未发现参与公司《2020年第一季度报告》编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建
业化工股份有限公司 2020 年第一季度报告》。


    特此公告。




                                             浙江建业化工股份有限公司监事会


                                                           2020 年 4 月 28 日




                                      2