证券代码：603955          证券简称：大千生态          公告编号：2017-019



                   大千生态景观股份有限公司
             第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    大千生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
通知于 2017 年 6 月 29 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监
事、高级管理人员，会议于 2017 年 7 月 3 日上午 10 点在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。会议由栾剑洪先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名，其中以通讯方式出席董事 1 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》，公司董事会选举栾剑洪先生为第三届董事
会董事长，选举倪萍女士为副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满时止。栾剑洪先生、倪萍女士简历详见附件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

    根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工
作细则的相关要求，公司董事会选举以下成员组成第三届董事会各专门委员会：
    （1）董事会战略委员会成员：栾剑洪、徐从才、桑坤，其中主任委员由栾
剑洪担任。

    （2）董事会审计委员会成员：蒋新红、宋燕霞、许忠良，其中主任委员由
蒋新红担任。

    （3）董事会提名委员会成员：徐从才、蒋新红、蒋国健，其中主任委员由
徐从才担任。

    （4）董事会薪酬与考核委员会成员：宋燕霞、徐从才、倪萍，其中主任委
员由宋燕霞担任。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    公司董事会同意聘任许忠良先生为公司总经理，聘任王正安先生为执行总经
理，聘任倪萍女士为副总经理、财务总监、董事会秘书，聘任李晓军先生为副总
经理、总工程师，聘任马万荣先生、孔瑞林先生、李月刚先生为副总经理。以上
人员简历详见附件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    公司独立董事对本次会议第一、第三项议案进行了审议，发表了同意的独立
意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大
千生态景观股份有限公司独立董事关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长
及聘任公司高级管理人员的独立意见》。

    特此公告。




                                         大千生态景观股份有限公司董事会

                                                 2017 年 7 月 3 日
附件：

                 董事长、副董事长、高级管理人员简历

    栾剑洪先生：1963 年出生，高级管理人员工商管理硕士。曾在北京商业管
理干部学院、南京财经大学担任教师；曾任江苏省中裕投资实业有限公司董事长。
现任江苏大千投资发展有限公司监事，江苏省引力包装有限公司执行董事、总经
理，本公司实际控制人，董事长。

    倪萍女士：1961 年出生，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。曾任
江苏省供销合作总社财会处副处长、江苏省供销合作总社财务公司总经理。现任
本公司副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书，江苏大千设计院有限公司
董事、横琴花木交易中心股份有限公司董事、深圳爱淘苗电子商务科技有限公司
董事。

    许忠良先生：1961 年出生，研究生学历，副研究员。曾任北京商业管理干
部学院教师、联合国粮农组织中国水果蔬菜流通开发培训中心副主任，中华全国
供销合作总社科技推广中心处长、副主任，全国青年联合会第七届委员会委员。
2004 年至 2014 年 6 月任本公司董事长，现任本公司董事、总经理，江苏大千设
计院有限公司董事长。

    王正安先生：1972 年出生，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。曾
任镇江通华电器有限公司财务部经理，江苏省中裕投资实业有限公司财务部经理，
本公司副总经理。现任本公司董事、执行总经理，兼任江苏大千苗木科技有限公
司监事、江苏大千设计院有限公司监事，江苏洪泽湖旅游发展有限公司董事。

    马万荣先生： 1965 年出生，本科学历。曾在南京晓庄师范学院附中任教，
曾任南京得一生活用品有限公司总经理。现任本公司副总经理。

    李晓军先生：1974 年出生，大专学历，高级工程师。曾任南京市园林建设
总公司副总工程师，现任本公司副总经理、总工程师、江苏大千设计院有限公司
董事、总经理。

    孔瑞林先生：1974 年出生，大专学历，高级工程师。曾任江苏省建筑工程
公司项目副总经理、江苏省古典建筑园林建设有限公司项目经理、江苏顺通建设
工程有限公司项目经理。现任本公司副总经理。

    李月刚先生：1971 年出生，曾任盐城市园林处采供科科长，盐城市园林工
程总公司项目经理、本公司的项目经理、总经理助理。现任本公司副总经理、江
苏洪泽湖旅游发展有限公司董事、江苏大千苗木科技有限公司执行董事兼总经理。