大千生态:第三届监事会第一次会议决议公告2017-07-04
证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2017-020
大千生态景观股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大千生态景观股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通
知于 2017 年 6 月 29 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出,会议于 2017
年 7 月 3 日下午 2 点在公司会议室召开。会议由吴颖女士主持,应出席监事 5
名,实际出席监事 5 名,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
根据相关法律、法规的规定,公司监事会选举吴颖女士为第三届监事会主席,
任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。吴颖女
士简历详见附件。
特此公告。
大千生态景观股份有限公司监事会
2017 年 7 月 3 日
附件:
监事会主席简历
吴颖女士:1964 年出生,本科学历,会计师。曾任安徽省新华书店财务部
会计、副主任、主任,安徽新华传媒股份有限公司(原安徽新华发行集团有限
公司)计财部主任。现任本公司监事会主席、安徽新华发行(集团)控股有限
公司第三巡视督导组组长。