证券代码：603955          证券简称：大千生态          公告编号：2017-024



                   大千生态景观股份有限公司
               第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    大千生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通
知于 2017 年 8 月 6 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、
高级管理人员，会议于 2017 年 8 月 10 日上午 10 点在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。会议由董事长栾剑洪先生主持，应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 4 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决
议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司设立徐州分公司的议案》。

    同意公司在徐州设立分公司，并授权管理层办理有关分公司设立事宜。拟设
立的徐州分公司基本情况如下：

    分公司名称：大千生态景观股份有限公司徐州分公司

    营业场所：徐州市云龙区宝龙广场写字楼 B 座 309-1 室

    负责人：王家斌

    分公司经营范围：生态景观的设计、施工和技术服务；园林规划、园林绿化
施工、园林古建筑施工、市政工程施工；雕塑、盆景、苗木销售。
以上信息以工商行政管理部门登记为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。



特此公告。



                                     大千生态景观股份有限公司董事会

                                               2017 年 8 月 10 日