证券代码：603955          证券简称：大千生态          公告编号：2017-025



                   大千生态景观股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    大千生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通
知于 2017 年 8 月 10 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、
高级管理人员，会议于 2017 年 8 月 21 日上午 10 点在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。会议由董事长栾剑洪先生主持，应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 4 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决
议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2017 年半年度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千
生态景观股份有限公司 2017 年半年度报告》。

    2、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千
生态景观股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。

    3、审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案》

    根据公司截至 2017 年 6 月 30 日的财务报表，公司 2017 年上半年合并归属
于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 34,000,179.95 元 ， 加 上 2016 年 末 未 分 配 利 润
276,762,885.01 元，截至 2017 年 6 月 30 日未分配利润余额为 310,763,064.96 元。

    公司 2017 年半年度利润分配预案为：以 2017 年 6 月 30 日的总股本
87,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派
发现金红利总额为 17,400,000 元。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。公司 2017 年第二次临时股东大会由董事
会另行召集通知。



    特此公告。



                                             大千生态景观股份有限公司董事会

                                                        2017 年 8 月 21 日