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公司公告

大千生态:第三届监事会第二次会议决议公告2017-08-22  

						证券代码:603955          证券简称:大千生态         公告编号:2017-026



                   大千生态景观股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    大千生态景观股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议通
知于 2017 年 8 月 10 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出,会议于 2017
年 8 月 21 日下午 2 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监
事会主席吴颖女士主持,应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名,其中以通讯方式
出席监事 3 名,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定,所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2017 年半年度报告》。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。


    监事会发表审核意见如下:

    (1)《公司 2017 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公

司章程》的规定;

    (2)《公司 2017 年半年度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券

交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年

度的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

    (3)公司监事会在提出本意见前,未发现参与 2017 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千
生态景观股份有限公司 2017 年半年度报告》。

    2、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千
生态景观股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。




    特此公告。




                                         大千生态景观股份有限公司监事会

                                                 2017 年 8 月 21 日