证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2017-042
大千生态景观股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 10 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 63,083,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.5101
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾剑洪先生主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书倪萍女士出席会议；部分公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2017 年半年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.06 议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.09 议案名称：转股价格向下修正
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.19 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.20 议案名称：本次发行可转换债券方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补
措施及相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于办理公司更名及经营范围变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司第三届董事会补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,083,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2017 年半
1 3,408,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配预案
关于公司符合公开发
2 行可转换公司债券条 3,408,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
件的议案
3.01 本次发行证券的种类 3,408,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.02 发行规模 3,408,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.03 票面金额和发行价格 3,408,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.04 债券期限 3,408,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.05 债券利率 3,408,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.06 付息的期限和方式 3,408,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.07 转股期限 3,408,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
转股价格的确定及其
3.08 3,408,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
调整
3.09 转股价格向下修正 3,408,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.10 转股股数确定方式 3,408,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.11 赎回条款 3,408,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.12 回售条款 3,408,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
转股年度有关股利的
3.13 3,408,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
归属
3.14 发行方式及发行对象 3,408,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
向原 A 股股东配售的
3.15 3,408,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
安排
债券持有人会议相关
3.16 3,408,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事项
3.17 本次募集资金用途 3,408,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.18 担保事项 3,408,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.19 募集资金存管 3,408,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本次发行可转换债券
3.20 3,408,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方案的有效期
关于公司公开发行可
4 转换公司债券预案的 3,408,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案
关于公司公开发行可
转换公司债券募集资
5 3,408,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
金使用的可行性分析
报告的议案
关于公司前次募集资
8 3,408,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
金使用情况专项报告
的议案
关于公司第三届董事
12 会补选独立董事的议 3,408,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 3.01-3.20 为议案 3 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
的子议案。
2、 议案 1、6、7、8、9、10、12 为普通表决事项，已获得出席会议的股东
或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。
3、 议案 2、3、4、5、11 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代
表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、焦红玉
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议
的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
大千生态景观股份有限公司
2017 年 10 月 17 日