证券代码：603955          证券简称：大千生态         公告编号：2018-004



                   大千生态景观股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    大千生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
通知于 2018 年 1 月 6 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监
事、高级管理人员，会议于 2018 年 1 月 11 日上午 10 点在公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。会议由董事长栾剑洪先生主持，应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司设立射阳分公司的议案》。

    同意公司在射阳县设立分公司，任命李振华为射阳分公司负责人，并授权公
司管理层办理有关分公司设立事宜。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    特此公告。



                                         大千生态景观股份有限公司董事会

                                                    2018 年 1 月 11 日