大千生态：第三届董事会第十一次会议决议公告2018-04-10
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2018-022
大千生态环境集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议通知于 2018 年 3 月 29 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董
事、监事、高级管理人员，会议于 2018 年 4 月 9 日上午 10 点在公司会议室以现
场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以
通讯方式出席董事 6 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
2、审议通过《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千
生态环境集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。
3、审议通过《关于<2017 年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
独立董事将在公司 2017 年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司
2017 年度独立董事述职报告》。
4、审议通过《关于<董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千
生态环境集团股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。
5、审议通过《公司 2017 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千
生态环境集团股份有限公司 2017 年年度报告》及《大千生态环境集团股份有限
公司 2017 年年度报告摘要》。
6、审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千
生态环境集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。
7、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配和资本公积转增股本的预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年合并归属于母公
司的净利润 78,341,147.02 元，2017 年度已分配利润 17,400,000 元，截至 2017
年 12 月 31 日未分配利润余额为 330,811,125.76 元。
公司 2017 年度利润分配和资本公积转增股本的预案为：以 2017 年 12 月 31
日的总股本 87,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含
税），共计派发现金红利总额为 8,700,000 元，同时以资本公积转增股本的方式
向全体股东每 10 股转增股本 3 股，转增后公司股本将增加至 113,100,000 股。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公
司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公
司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
关于公司董事、监事年度薪酬预案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于 2018 年度申请授信、贷款额度的议案》
为满足公司 2018 年度业务发展对资金的需求，公司及控股子公司 2018 年度
拟向银行申请总额不超过人民币 35 亿元、为期一年的综合授信额度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度审计工作中，恪尽职
守，遵循独立、客观、公正的职业准则，拟提议继续聘用天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告、内部控
制的审计工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公
司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于预计 2018 年日常关联交易的议案》
关联董事桑坤回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公
司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态环境
集团股份有限公司关于预计 2018 年日常关联交易的公告》（2018-024）。
12、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
为提高资金的使用效率和效益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产
经营活动和投资需求的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行投资理财，合计金
额不超过 6 亿元人民币（含控股子公司额度），在上述额度内可滚动使用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公
司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于公司<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态环境
集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（2018-025）。
14、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公
司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态环境
集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2018-026）。
15、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千
生态环境集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
16、审议通过《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千
生态环境集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。
17、审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千
生态环境集团股份有限公司独立董事年报工作制度》。
18、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千
生态环境集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度》。
19、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》
公司决定于 2018 年 5 月 25 日（周五）在南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科
技大厦 A 栋公司会议室召开 2017 年年度股东大会，并发出召开股东大会通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态环境
集团股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（2018-027）。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2018 年 4 月 9 日
