公司代码：603955                                        公司简称：大千生态




               大千生态环境集团股份有限公司
    关于未披露 2017 年度内部控制评价报告的说明


   一. 内部控制制度建设情况

   大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证
券法》、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，
公司制定并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露暂
缓与豁免制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集
资金管理办法》、《重大决策管理制度》等规章制度，明确了股东大会、董事会、
监事会及管理层的权责范围和运作流程，保证了公司议事与决策程序的民主化、
透明化。公司各项制度的实施确保了公司各项工作都有章可循，形成了规范的管
理体系。

    公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验，
保证了内控制度符合公司生产经营的需要，公司制定的各项内部控制制度均得到
了有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、防范经营风险、提高经济效益以
及公司的可持续发展起到了积极有效的作用。未来，公司将不断健全与完善内部
控制制度，加强执行力度，进一步强化内部控制体系建设工作。



   二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明

    1． 是否存在非强制披露的特殊情形

   √是 □否

    非强制披露特殊情形是：新上市
    2． 具体情况说明

   经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态景观股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]119 号）核准（公司现更名为大千生态环境
集团股份有限公司），公司于 2017 年 3 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市，根
据《上市公司定期报告工作备忘录 第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披
露》（2015 年 12 月修订）第二条之（二）的规定：“新上市的上市公司应当于上
市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价
报告和内控审计报告，”公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因
此未披露 2017 年度内部控制评价报告和内控审计报告。公司将在下一年度年报
披露的同时，披露内部控制评价报告和内控审计报告。




                                       董事长（已经董事会授权）：栾剑洪

                                          大千生态环境集团股份有限公司

                                                        2018 年 4 月 9 日