大千生态：关于预计2019年日常关联交易的公告2019-03-28
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2019-015
大千生态环境集团股份有限公司
关于预计 2019 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●公司预计 2019 年与关联方发生的日常关联交易系根据公司日常经营和业
务发展的需要制定的，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不
会对公司业务独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
●公司与关联方之间的关联交易以实际业务量为准，不构成对公司业绩的保
证。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计
2019 年日常关联交易的议案》。2019 年 3 月 27 日，公司召开第三届监事会第十
一次会议审议通过了《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》。上述议案尚需提
交公司 2018 年年度股东大会审议。关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
公司独立董事发表的事前认可意见如下：
公司预计 2019 年与关联方发生的日常关联交易系根据公司日常经营和业务
发展的需要制定的，符合法律法规的规定和关联交易的公允性原则，交易价格公
平合理，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务
独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
我们对公司预计的 2019 年度日常关联交易表示认可，并同意将《关于预计
2019 年日常关联交易的议案》提交董事会审议，经董事会审议通过后将提交股
东大会审议。
公司独立董事发表的独立意见如下：
公司对 2019 年度日常关联交易的预计，是基于公司 2018 年实际发生金额与
2019 年可能发生的关联交易情况做出的合理预测，是公司正常经营活动，不会
对公司财务状况和经营情况产生重大影响，且根据市场化原则定价，交易价格公
允，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立
性造成影响。
公司第三届董事会第十七次会议审议《关于预计 2019 年日常关联交易的议
案》时，决策程序符合相关法律法规的规定。同意将公司预计 2019 年日常关联
交易情况提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交 上年（前次）预 上年（前次） 预计金额与实际发生
关联人
易类别 计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
因甲方项目调整，原先
安徽新华发行（集团） 预计项目部分未开展，
提供园 控股有限公司及其控 20,000.00 2,153.36 且此类项目通过公开
林施工 股公司 招投标方式确认，是否
服务 中标存在不确定性。
小计 20,000.00 2,153.36 —
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易类别 关联人 本次预计金额
安徽新华发行（集团）控股有限公司及其
6,000.00
提供园林施工服务 控股公司
小计 6,000.00
深圳爱淘苗电子商务科技有限公司及其
2,000.00
向关联方采购 控股公司
小计 2,000.00
合计 8,000.00
公司与关联方安徽新华发行（集团）控股有限公司及其控股公司之间的关联
交易通过公开招投标或双方公平协商的方式确定并签订工程合同，实际业务量以
具体的中标情况为准，此与关联方之间的日常关联交易情况仅是对工程总量的预
计，不构成对公司业绩的保证。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
（1）安徽新华发行（集团）控股有限公司
法定代表人：曹杰
注册资本：80000 万人民币
成立时间：2007 年 11 月 30 日
住所：安徽省合肥市庐阳区长江中路 279 号
经营范围：一般经营项目：产业项目研发、投资、管理，房地产开发（凭资
质证经营）、投资、租赁，酒店管理，财务咨询。
截至 2018 年 9 月 30 日，安徽新华发行（集团）控股有限公司的总资产为
3,531,200.56 万元，净资产为 1,304,917.79 万元，营业收入 1,549,756.86 万元，净
利润 103,118.06 万元。
安徽新华发行（集团）控股有限公司系公司持股 12.5%的股东，属于《上海
证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（四）款规定的关联关系。
（2）深圳爱淘苗电子商务科技有限公司
法定代表人：张卫华
注册资本：2000 万人民币
成立时间：2015 年 2 月 17 日
住所：深圳市南山区粤海街道科技园科丰路 2 号特发信息港 B 栋 8 层 810-815
经营范围：苗木的销售；经营电子商务；计算机软硬件的开发、销售；国内
贸易。
截至 2018 年 12 月 31 日，深圳爱淘苗电子商务科技有限公司的总资产为
3301.17 万元，净资产为 603.68 万元，营业收入 303.49 万元，净利润-699.49 万
元。
深圳爱淘苗电子商务科技有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。
（二）履约能力分析
关联方依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，履约情况良好，与本公
司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍，也不存在影响上市公司发展的可能
性。
三、关联交易主要内容和定价依据
1、公司向安徽新华发行（集团）控股有限公司及其控股子公司之间的关联
交易均通过公开招投标或双方公平协商的方式确定并签订工程合同，为关联人提
供园林设计、施工等服务。提供园林施工、养护服务根据项目所在地的园林行业
定额收费标准，结合当地的市场价格水平，双方共同协商达成。提供园林设计服
务根据行业标准和项目所在地的发展水平，结合项目标的定位、工程投资额、设
计要求等因素，双方共同协商达成。
2、公司向深圳爱淘苗电子商务科技有限公司及其控股子公司采购苗木通过
向采购平台发布采购需求，公开询价、比价，结合项目具体情况、当地市场价格
水平，双方共同协商达成。
本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的
原则进行，不存在任何一方利用关联交易损害另一方利益的情形。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间进行的关联交易是公司正常经营活动，为正常的商业
往来，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，且根据市场化原则定价，
交易价格公允，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公
司业务独立性造成影响。此类关联交易不会对关联方形成依赖。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 27 日
