大千生态环境集团股份有限公司
                    2018 年度董事会工作报告

    2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定和股东大会赋予的权利，明确公
司战略发展方向，认真履行董事会职能，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履
行信息披露义务，实现了公司规范、稳健发展。在全体股东的支持下，公司董事
会率领经营管理层与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完
成了各项任务，现将董事会 2018 年度工作情况及 2019 年度工作计划汇报如下：

    一、2018 年度公司经营情况

    1、专注主业稳步开拓。公司牢牢把握国家保护生态环境、建设“美丽中国”、
实施乡村振兴的战略机遇，积极参与美丽乡村、特色小镇、田园综合体项目的建
设。2018 年，公司承接了泰和县马市生态文化旅游特色小镇 PPP 项目、高淳区
东坝镇特色田园乡村 EPC 项目、沛县湖西田园综合体 EPC 项目，进一步拓展了
公司的业务发展空间。同时，面对日趋激烈的市场竞争环境，公司积极与央企开
展合作，发挥各自的资源优势，在市场上构成竞争合力，2018 年度公司成功进
军保定、雄安，为公司未来业务市场的进一步开拓奠定了良好的基础。

    2、经营业绩稳步增长。在国内经济金融形势发生巨大变化、融资环境趋紧、
地方政府基础设施建设减缩、PPP 项目竞争激烈的背景下，公司秉承稳健的发展
理念，及时调整战略，修正目标，明确思路，积极拓展主业，保持了经营业绩的
稳定增长。2018 年度，公司实现营业收入 801,762,537.90 元，比上年同期增长
18.25%，实现归属于母公司所有者的净利润 90,122,187.88 元，与上年同期增长
15.04%，各项财务指标优良。

    3、重视科研申报高企。公司长期重视科研投入，积极与科研单位密切合作。
2018 年度，公司开展科研项目 9 项，获得专利授权 9 项，进一步提升项目的技
术含量和内在品质。公司获批设立南京市博士后创新实践基地，为公司引进高层
次技术人才、培养和提升科研能力创造了条件。同时，公司顺利通过“国家高新
技术企业”认定，可享受企业所得税减免优惠，直接提高公司盈利水平，同时有
效提升了公司的科研管理水平，提高企业核心竞争力，为企业在市场竞争中提供
有力资质。

    4、资本平台助力发展。2018 年，受总体经济环境的影响，融资环境趋紧，
民营企业普遍出现融资难的经营难题，公司利用各种优势资源和融资渠道，授信
情况良好，有效缓解公司的现金流压力。公司根据业务发展需求，于 10 月启动
了非公开发行股票，12 月 26 日向中国证监会递交了 2018 年度非公开发行股票
的申请，证监会于 2019 年 1 月 7 日正式受理了公司的申请。此次非公开发行股
票将助力公司发展，为业务拓展提供资金保障，为公司进一步做大做强奠定坚实
的基础。

    5、强化内控提升品质。2018 年度，公司承建的部分重点项目面临着时间紧、
任务重、专业复杂、当地优势资源匮乏等困难，公司积极寻求解决方案，攻坚克
难，顺利完成各项工作任务。同时，公司进一步强化内控管理，建立职能部门与
事业部之间的协作机制，明确分工，强化责任意识；推动以成本为核心的精细化
管理，提升内部控制管理质量和项目盈利水平，规范运作，稳健发展。

    二、董事会日常工作情况

    1、董事会会议召开情况

    2018 年，公司董事会共召开 8 次会议，其中：1 次现场会议、7 次现场和通
讯相结合方式会议，所有董事均亲自按时出席年内召开的各次会议，共审议通过
了 42 项议案。具体如下：


    会议届次      召开时间                    审议事项

 第三届董事会
                  2018.1.11   审议《关于公司设立射阳分公司的议案》
 第九次

 第三届董事会
                   2018.2.8   审议《关于公司设立高淳分公司的议案》
 第十次

 第三届董事会                 审议《关于<2017 年度总经理工作报告>的议
                   2018.4.9
 第十一次                     案》等 19 项议案
 第三届董事会
                  2018.4.25    审议《公司 2018 年第一季度报告》
 第十二次

 第三届董事会                  审议《关于公司拟收购正中路桥建设发展有
                  2018.5.10
 第十三次                      限公司股权的议案》等 3 项议案

 第三届董事会                  审议《公司 2018 年半年度报告及摘要》等 5
                  2018.8.21
 第十四次                      项议案

 第三届董事会                  审议《公司 2018 年第三季度报告》等 2 项议
                  2018.10.25
 第十五次                      案

 第三届董事会                  审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条
                  2018.12.4
 第十六次                      件的议案》等 10 项议案


    董事会严格按照有关法律法规的要求规范运作，公司董事会会议的各项议案
均经过与会董事认真审议，并按照《公司章程》规定的权限做出有效决议。

    2、召集股东大会及对股东大会各项决议的执行情况

    公司董事会严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，对达到股东大会决
策标准的相关议案，在董事会或监事会审议通过后，提请召开股东大会进行审议。
2018 年度，董事会共提请召开股东大会 3 次，其中年度股东大会 1 次，临时股
东大会 2 次，均为现场投票及网络投票相结合的方式。公司董事会严格按照股东
大会的决议和授权，认真执行股东大会各项决议，确保决议能够有效实施，公司
规范健康发展。

    3、公司董事会下设各专门委员会履职情况

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。2018 年度，公司按照相关法律法规的规定及时召开了董事会
各专门委员会，各委员们根据各自工作细则规定的职权范围，认真勤勉地履行了
各自职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会科学决策提供了
强有力的支撑。

    4、公司独立董事履职情况

    2018 年度，公司独立董事严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己
的权利，履行自己的义务。

    公司独立董事严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制
度》等的规定履行独立董事职责，认真行使公司赋予的权利，及时了解公司的生
产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董事
会审议的相关事项发表客观独立的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独
立作用，提高了公司决策的科学性和客观性，维护了公司的整体利益，维护了全
体股东尤其是中小股东的合法权益。

    5、公司信息披露工作情况

    公司按照中国证监会和上海证劵交易所的要求，忠实履行上市公司信息披露
义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者利益。报告期内，
公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告 4 项、临时公告 82 项，
都严格遵守了“公开、公平、公正”的原则，披露的内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏，及时向投资者传达了公司经营管理、
规范运作和重大决策等事项的相关信息，为投资者了解公司价值，判断公司未来
发展提供了有效参考。

    6、投资者关系管理工作情况

    报告期内，公司董事会充分重视投资者关系管理工作，通过专线电话、专用
邮箱、现场接待来访、上证 e 互动平台交流、投资者说明会等多种方式，保持与
投资者的有效沟通与交流，加强了投资者对公司的了解，建立了良性互动关系。

    7、内部控制实施工作情况

    2018 年度，公司进一步建立健全了各项内部控制制度，公司现有的内控制
度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，公司的法人治
理、生产运营、财务管理和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度进行，公
司的内部控制能够得到有效的执行。公司不存在违反《上市公司治理准则》、《企
业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规
定的情形。
    三、2019 年董事会工作重点

    2019 年公司将继续秉承“品质、生态、价值、责任”的经营理念，研究制
定契合公司发展需要的战略规划和经营目标，扎实推进各项工作，确保完成年度
经营计划，保持公司稳健发展。公司将重点开展以下工作：

    1、加强资质建设和资源整合，专注主业稳健发展

    随着公司业务模式的拓展和业务规模的扩大，资质问题已经成为制约公司快
速发展的瓶颈，公司将资质提升作为 2019 年的重点工作，将依托一系列大项目
的落地，采取公司现有资质升级和收购等方式整合市政、建筑、水利等资质，突
破公司业务发展的瓶颈。同时，公司将根据现有业务模式和和发展布局，整合资
源，积极与同行业的兄弟公司合作，打破园林企业区域化的格局，巩固和拓展生
态建设市场，分版块、分区域，充分利用有效资源和品牌优势，专注主业，深耕
细作，不断优化业务体系，提升市场份额，提高行业竞争力。

    2、强化设计创意和运营能力建设，提升行业核心竞争力

    公司上市以后，一直致力于向生态园林景观综合服务企业迈进，随着一批重
大项目尤其是 PPP 项目的落地，公司在着力提升工程施工能力的同时，也预见
到了生态景观企业未来核心竞争力之所在，将以公司全资子公司大千设计为主
体，通过引进优秀团队，变革激励机制，打造一只优秀的设计团队，强化公司的
创意和设计能力，提高项目中标转化率，提升项目落地质量与速度，为公司扩大
业务范围、提高行业竞争力。同时，公司将以乡村民宿、文旅酒店为载体，布局
和强化公司在特色小镇、田园综合体方面的运营能力，提高公司核心竞争力，使
公司在未来的行业竞争中具备先发优势。

    3、优化治理结构，提升管理效率

    公司将进一步规范治理结构，明确公司决策机构和经营机构的责任和权利。
董事会作为公司的决策机构，负责公司的战略决策和风险控制，对经营、管理方
面的重大事项进行审议决策；管理层负责公司的日常经营，坚定执行董事会的各
项决议，分级治理，分工明确。进一步完善事业部、职能部门的组织架构，明确
责任，对战略和目标进行分解、细化和落实，将管理责任具体化、数量化、明确
化、标准化，要求每一个管理者都要到位、尽职，让公司的战略规划能有效贯彻
到每个环节并发挥作用。同时，管理层要摒弃官僚化、形式化，坚持务实的工作
作风，才能提升公司整体的执行能力，切实提高管理效率。

    4、建立风险管控体系，提升风险防范和应对能力

    2018 年，国内宏观金融形势和资本市场环境都发生了较大的变化，在经历
了整个经济形势波动的同时，公司意识到作为一家上市公司，风险的有效管控是
企业发展的生命线。公司正逐步建立自身的风险管理体系，公司内部成立风险评
估小组，所有重大项目事前进行风险评估，在大力拓展业务的同时，建立规范、
有效的风险控制体系，提高公司的风险防范和应对能力，增强企业的抗风险能力，
促进公司持续、健康、稳定发展。

    5、重视资本市场的平台优势，为股东和投资者创造价值

    公司已于 2018 年 12 月 26 日向中国证监会递交了 2018 年度非公开发行股票
申请，证监会于 2019 年 1 月 7 日正式受理公司申请，公司将继续推进实施非公
开发行股票事宜。同时，公司将强化投融资团队建设，根据公司业务发展和转型
方向的需求，充分利用资本市场多元化的投融资渠道，为业务的拓展提供支持，
实现多元化业务布局和发展，真正为公司股东和投资者创造价值。此外，公司将
根据战略需要，研究制定股权激励、员工持股等激励计划，将员工利益与公司发
展挂钩，巩固核心人才，推动公司快速发展。




                                     大千生态环境集团股份有限公司董事会

                                                 2019 年 3 月 27 日