证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2019-027 大千生态环境集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点:南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况: 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 81,483,199 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 72.0452 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长栾剑洪先生主持,大会采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的规定,合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3、 董事会秘书邹杰先生出席会议;部分公司高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于《2018 年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、 议案名称:关于《2018 年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、 议案名称:公司 2018 年年度报告全文及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、 议案名称:关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、 议案名称:关于公司 2018 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、 议案名称:关于公司董事、监事年度薪酬预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、 议案名称:关于 2019 年度申请授信、贷款额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、 议案名称:关于续聘 2019 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9、 议案名称:关于预计 2019 年日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 67,345,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 10、 议案名称:关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 11、 议案名称:关于公司《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12、 议案名称:关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 13、 议案名称:关于补选公司第三届董事会董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 14、 议案名称:关于补选公司第三届监事会监事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上 71,287,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股 1%-5%普 10,194,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股 1%以下 800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 其中:市值 50 万以下普通 800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股股东 市值 50 万以 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 上普通股股 东 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 序 票数 比例(%) 票数 票数 比例(%) (%) 号 关于公司 2018 5 年度利润分配 3,905,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 预案 关于公司董 6 事、监事年度 3,905,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 薪酬预案 关于续聘 2019 8 年度审计机构 3,905,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 的议案 关于预计 2019 9 年日常关联交 3,905,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 易的议案 关于使用自有 闲置资金进行 10 3,905,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 投资理财的议 案 关 于 公 司 《2018 年度募 集资金存放与 11 3,905,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 实际使用情况 的专项报告》 的议案 关于公司《前 次募集资金使 12 3,905,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 用情况专项报 告》的议案 关于补选公司 13 第三届董事会 3,905,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 董事的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 5 为特别表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决 权的 2/3 以上审议通过。 2、其余议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表 决权的 1/2 以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所 律师:阚赢、邵斌 2、 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议 的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 大千生态环境集团股份有限公司 2019 年 4 月 19 日