证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2019-027
大千生态环境集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 81,483,199
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.0452
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾剑洪先生主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书邹杰先生出席会议；部分公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2018 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2018 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2018 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事、监事年度薪酬预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2019 年度申请授信、贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2019 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计 2019 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,345,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于补选公司第三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于补选公司第三届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,483,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
71,287,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
10,194,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
号
关于公司 2018
5 年度利润分配 3,905,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预案
关于公司董
6 事、监事年度 3,905,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬预案
关于续聘 2019
8 年度审计机构 3,905,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
关于预计 2019
9 年日常关联交 3,905,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
易的议案
关于使用自有
闲置资金进行
10 3,905,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
投资理财的议
案
关 于 公 司
《2018 年度募
集资金存放与
11 3,905,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
实际使用情况
的专项报告》
的议案
关于公司《前
次募集资金使
12 3,905,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
用情况专项报
告》的议案
关于补选公司
13 第三届董事会 3,905,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决
权的 2/3 以上审议通过。
2、其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表
决权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、邵斌
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议
的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
大千生态环境集团股份有限公司
2019 年 4 月 19 日
