证券代码：603955          证券简称：大千生态         公告编号：2019-029



              大千生态环境集团股份有限公司
           第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议通知于 2019 年 4 月 20 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董
事、监事、高级管理人员，会议于 2019 年 4 月 25 日上午 10 点在公司会议室以
现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中
以通讯方式出席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千
生态环境集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

    2、审议通过《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》

    公司董事桑坤先生因个人原因辞去公司董事、战略委员会委员职务，根据《公
司法》及《公司章程》的有关规定，公司已于 2019 年 3 月 27 日、2019 年 4 月
19 日分别召开了第三届董事会第十七次会议、2018 年年度股东大会，审议通过
了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，同意补选汤跃彬先生为第三届董
事会董事，任期与第三届董事会任期相同，具体详见公司 2019 年 3 月 28 日、2019
年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态第三
届董事会第十七次会议决议公告》（2019-012）、《大千生态 2018 年年度股东大会
决议公告》（2019-027）。

    公司董事会专门委员会是公司治理和规范运作的重要架构，为了完善公司治
理结构，保证各专门委员会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等的相
关规定，现补选汤跃彬先生为战略委员会委员。本次补选完成后，第三届董事会
战略委员会成员如下：

    董事会战略委员会成员：栾剑洪、徐从才、汤跃彬，其中主任委员由栾剑洪
担任。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    3、审议通过《关于投资设立贵州中交绿博园建设运营有限公司的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态对外投资设
立 PPP 项目公司的公告》（2019-031）。



    特此公告。



                                        大千生态环境集团股份有限公司董事会

                                                    2019 年 4 月 25 日