证券代码：603955          证券简称：大千生态          公告编号：2019-030



              大千生态环境集团股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议通知于 2019 年 4 月 20 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议
于 2019 年 4 月 25 日下午 2 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会
议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通讯方式出席监事 3 名，本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法
有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    监事会发表审核意见如下：

    （1）《公司 2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定；

    （2）《公司 2019 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证
券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第
一季度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

    （3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2019 年第一季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千
生态环境集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

    2、审议通过《关于补选公司第三届监事会主席的议案》

    因吴颖女士达到法定退休年龄申请辞去监事会主席及监事职务，根据《公司
法》及《公司章程》的有关规定，公司已于 2019 年 3 月 27 日、2019 年 4 月 19
日分别召开了第三届监事会第十一次会议、2018 年年度股东大会，审议通过了
《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，同意补选范红跃先生为第三届监事
会监事，任期与第三届董事会任期相同，具体详见公司 2019 年 3 月 28 日、2019
年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态第三
届监事会第十一次会议决议公告》（2019-013）、《大千生态 2018 年年度股东大会
决议公告》（2019-027）。

    根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，公司监事会现选举范红跃先
生为第三届监事会主席。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。




    特此公告。




                                     大千生态环境集团股份有限公司监事会

                                                   2019 年 4 月 25 日