大千生态:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-08-17
证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2019-047
大千生态环境集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019 年 8 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 79,137,499
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.9712
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长栾剑洪先生主持,大会采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的规定,合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、 董事会秘书邹杰先生出席会议;部分公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于签订第四届中国绿化博览会博览园建设项目差额补足协
议暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 79,137,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 79,137,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议
同意 反对 弃权
案
议案名称
序
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
号
关于签订第四
1 1,560,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届中国绿化博
览会博览园建
设项目差额补
足协议暨关联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决
权的 1/2 以上审议通过。
2、议案 2 为特别表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决
权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所
律师:阚赢、邵斌
2、 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议
的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
大千生态环境集团股份有限公司
2019 年 8 月 16 日