证券代码：603956           证券简称：威派格          公告编号：2019-032



               上海威派格智慧水务股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第二届监事会第
五次会议于 2019 年 6 月 19 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于
2019 年 6 月 13 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议
表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席王式状先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
    监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交
易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资
金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金共计 2,011.02 万元。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-033）。

    （二）审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

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    公司拟出资 365.60 万元受让自然人杨晓军持有的公司控股子公司沃德富泵
业（无锡）有限公司（以下简称“沃德富”）20%的股权，拟出资 182.80 万元受
让自然人袁峰峰持有的沃德富 10%的股权，合计出资 548.40 万元。受让完成后，
沃德富成为公司的全资子公司。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。


    特此公告。



                                   上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

                                                          2019 年 6 月 21 日




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