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公司公告

威派格:第二届董事会第五次会议决议公告2019-06-21  

						证券代码:603956           证券简称:威派格          公告编号:2019-031



               上海威派格智慧水务股份有限公司
               第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称为 “公司” )第二届董事会第
五次会议于 2019 年 6 月 19 日以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关资料于
2019 年 6 月 13 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议
表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,会议由董事长李纪玺先生主持。会
议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会审议情况

    (一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况进行了验证,并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以
自 筹 资金预先投入募集资金投 资项目情况报告的鉴证报告 》(瑞华专审字
[2019]01460016)。截至 2019 年 2 月 21 日,公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资金额为 2,011.02 万元。
    议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2019-033)。

    (二)审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
    公司拟出资 365.60 万元受让自然人杨晓军持有的公司控股子公司沃德富泵

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业(无锡)有限公司(以下简称“沃德富”)20%的股权,拟出资 182.80 万元受
让自然人袁峰峰持有的沃德富 10%的股权,合计出资 548.40 万元。受让完成后,
沃德富成为公司的全资子公司。
    议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    独立董事对该事项进行了事前认可,并出具了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》(公告编号:2019-034)。


    特此公告。



                                   上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

                                                          2019 年 6 月 21 日




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