证券代码：603956           证券简称：威派格          公告编号：2019-043



               上海威派格智慧水务股份有限公司
               第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第二届董事会第
七次会议于 2019 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料
于 2019 年 10 月 22 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加
会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长李纪玺先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过《关于 2019 年第三季度报告及正文的议案》
    根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》等规
定，结合公司 2019 年第三季度经营的实际情况，公司董事会编制了 2019 年第三
季度报告，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
司 2019 年第三季度报告。

    （二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。本议案尚需
提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-045）。

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    （三）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    同意召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所的议
案》。
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    特此公告。



                                   上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

                                                          2019 年 10 月 29 日




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