证券代码：603959            证券简称：百利科技       公告编号：2020-010


               湖南百利工程科技股份有限公司关于
    非公开发行 A 股股票预案第三次修订情况说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18 日
召开第三届董事会第二十三次会议以及第三届监事会第六次会议，并于 2019 年
1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A
股股票预案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。依据股东大会
的授权，公司于 2019 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过
了《关于<湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)>的
议案》等相关议案；于 2019 年 11 月 12 日召开了第三届董事会第四十次会议，
审议通过了《关于<湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(二
次修订稿)>的议案》等相关议案。
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 2 月
14 日发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》（中国证监会第
163 号令）、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（中国证监
会公告[2020]11 号）等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会依据股
东大会的授权，于 2020 年 2 月 17 日召开了第三届董事会第四十五次会议，审议
通过了《关于<湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(三次
修订稿)>的议案》等相关议案，制定了《湖南百利工程科技股份有限公司非公开
发行 A 股股票预案（三次修订稿）》，具体修订内容如下：

   预案章节            章节内容                         修订情况
                                          1、更新本次非公开发行的审批情况；
                                          2、修订本次非公开发行对象的最高人数；
重大事项提示   重大事项提示
                                          3、修订本次非公开发行的定价原则；
                                          4、修订本次非公开发行的限售期。
                                              1、修订本次非公开发行的发行时间；
第一章、本次非
                 四、本次非公开发行方案概     2、修订本次非公开发行对象的最高人数；
公开发行股票
                 要                           3、修订本次非公开发行的定价原则；
方案概要
                                              4、修订本次非公开发行的限售期。
                 一、业绩波动的风险；
                 二、应收账款不能及时回收
                                              增加：一、业绩波动的风险；二、应收账
第四章、本次股   的风险；
                                              款不能及时回收的风险；三、长期股权投
票发行相关风     三、长期股权投资减值的风
                                              资减值的风险；四、疫情对公司经营业绩
险说明           险；
                                              不利影响的风险。
                 四、疫情对公司经营业绩不
                 利影响的风险。
第六章、与本次
                                              依据公司 2019 年度业绩预告，更新本次非
发行相关的董     二、（一）本次非公开发行
                                              公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指
事会声明及承     对公司主要财务指标的影响
                                              标的影响。
诺事项

    《湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》
与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

    特此公告。




                                            湖南百利工程科技股份有限公司董事会

                                                            二〇二〇年二月十九日